证券代码：600760           证券简称：中航沈飞        公告编号：2021-012


                     中航沈飞股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并于
2021 年 3 月 5 日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
    本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，李克明董事因公务授权委
托李长强董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会董事长的议案》
    董事会选举钱雪松先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止，钱雪松先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举中航沈飞第九届董事会各专门委员会委员的议
案》
    董事会选举第九届董事会专门委员会委员及召集人如下：
    钱雪松、邢一新、李聚文、刘志敏、李长强为公司第九届董事会战略委员会
委员，并由钱雪松先生担任召集人；
    王延明、朱军、戚侠为公司第九届董事会审计委员会委员，并由王延明先生
担任召集人；
    朱军、王延明、朱秀梅为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并由朱
军先生担任召集人；
    邢冬梅、钱雪松、朱秀梅为公司第九届董事会提名委员会委员，并由邢冬梅
                                    1
女士担任召集人。
    各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任中航沈飞总经理的议案》
    董事会同意聘任邢一新先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期届满之日止，邢一新先生的简历详见附件。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总
法律顾问等高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任李克明先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓吉宏先生为
公司副总经理、总法律顾问，聘任詹强先生、张绍卓先生为公司副总经理，聘任
戚侠先生为公司总会计师，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止，李克明先生、邓吉宏先生、詹强先生、张绍卓先生、
戚侠先生的简历详见附件。
    （五）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任戚侠先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任中航沈飞证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任耿春明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止，耿春明先生的简历详见附件。
    特此公告。
                                              中航沈飞股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 6 日




                                    2
附件：


    钱雪松先生，1979 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究
员级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军机管理部部长、副总经
理、党委常委、董事、党委副书记、总经理，中航沈飞股份有限公司董事、副总
经理、党委副书记、总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委书记、董事长，沈
阳飞机工业（集团）有限公司党委书记、董事长、科学技术委员会主任。

    邢一新先生，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工
程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司人力资源部部长兼党委书记、副总工
程师兼军机项目管理办公室主任、项目管理部部长兼党总支书记、副总经理，党
委常委，中航沈飞股份有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司党委副书
记、董事、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

    李克明先生，1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员
级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司制造工程部副总工艺师、34
厂党总支书记兼副厂长、副总工程师、科学技术委员会主任。现任中航沈飞股份
有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公
司党委委员、董事、副总经理、总工程师、工程技术中心主任，第十三届全国政
协委员。

    邓吉宏先生，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究
员。历任沈阳飞机设计研究所所(党)办公室副主任、主任，副所长兼总法律顾问，
党委副书记兼副所长兼总法律顾问。现任中航沈飞股份有限公司副总经理、总法
律顾问，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。

    詹强先生，1973 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员。
历任沈阳飞机设计研究所综合航电部副部长、部长兼党总支副书记，副所长。现
任中航沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司
党委委员、副总经理。

    张绍卓先生，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员

                                   3
级高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品销售部部长、零件生产
部部长、零部件采购部部长、零部件供应链管理部部长、副总工程师。现任中航
沈飞股份有限公司党委委员、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委
员、副总经理。

    戚侠先生，1978 年 10 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计
师。历任中航系统科技有限责任公司计划发展与财务部副部长，中航航空电子系
统有限责任公司财务部部长，中航航空电子设备股份有限公司副总经理、总会计
师，中航机载电子股份有限公司财务负责人兼运营管理部部长，中航航空电子系
统股份有限公司财务负责人兼运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书，中航
机载系统有限公司计划财务部部长。现任中航沈飞股份有限公司党委委员、董事、
总会计师、董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委委员、董事、总会
计师、董事会秘书。

    耿春明先生，1975 年 2 月出生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易
所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资
管理部副部长,沈飞民品工业有限公司副总经理。现任中航沈飞股份有限公司规
划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券事务代表，沈阳飞机工
业（集团）有限公司规划发展部证券业务室（董事会监事会办公室）主任、证券
事务代表。




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