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公司公告

安徽合力:第九届董事会第七次会议决议公告2019-03-23  

						证券代码:600761            证券简称:安徽合力           公告编号:临 2019-001

                      安徽合力股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽合力股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司
会议室召开,会议通知于 2019 年 3 月 12 日以邮件和专人送达等方式发出。公司
8 名董事出席了会议,董事邓力先生因事请假书面委托董事张孟青先生代为行使
表决权;公司 5 名监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了
以下议案:
    1、《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    2、《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    3、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》:
    董事会在综合考虑未来资金需求、现金流状况与积极回报股东等因素后,拟
以 2018 年末总股本 740,180,802 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利
3.5 元(含税),共计派发现金红利 259,063,280.70 元,剩余 2,643,486,581.78
元未分配利润转至下期。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    4、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》:
    公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面
意见,公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
    本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》(临 2019-003)。
    关联董事张德进、杨安国、薛白、邓力依法回避了表决。
    (同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    5、《关于投资建设杭州合力叉车销售有限公司 4S 店项目的议案》:

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    为进一步扩大公司品牌在浙江地区的影响力和市场占有率,根据公司“十三
五”发展规划,决定在杭州市萧山经济技术开发区重新选址新建杭州合力叉车销
售有限公司营销总部。该项目建成后将集中打造集展示、销售、配件、售后服务、
技术咨询及业务专项培训等多位一体的区域营销中心。该项目总投资 2500 万元,
建设期 2 年,项目建设资金由公司自筹。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    6、《公司 2018 年度财务决算报告》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    7、《关于公司 2018 年度计提及转销资产减值准备的议案》:
    2018 年度,公司计提及各项资产减值准备金 23,273,008.62 元,收回
34,335.15 元;转回各项资产减值准备金 4,539,715.64 元,转销 36,519,077.51
元。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    8、《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的预案》:
    2019 年度,公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司
财务报告审计及内部控制审计工作,并提请公司 2018 年度股东大会授权公司董
事会根据实际审计工作量,决定其 2019 年度审计费用。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    9、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》;
    为进一步促进公司产品市场销售,巩固提升市场占有率,公司 2013 年度股
东大会同意公司与安徽合泰租赁有限公司(以下简称“合泰租赁”)合作,通过
融资租赁方式为用户提供产品金融服务,满足用户融资需求。根据公司“十三五”
发展规划及年度具体经营目标,公司拟调整与合泰租赁合作开展融资租赁业务的
额度,并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保,担保额度每年累计不超过人
民币 20,000 万元(含本数)。在上述回购担保额度内,授权公司管理层具体负责
签署相关协议及合同。
    因合泰租赁系公司控股股东叉车集团所属控股子公司,根据《企业会计准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及融资租赁业务资金往来模式,公


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司与合泰租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。
    该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关
联交易的公告》(临 2019-004)。
    关联董事张德进、杨安国依法回避了表决。
    (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    10、《关于公司 2018 年度相关董事薪酬的预案》;
    关联董事薛白、邓力、张孟青依法回避了表决。
    (同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    11、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》;
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    12、《公司 2018 年度内部控制评价报告》:
    公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    13、《公司 2018 年度内部控制审计报告》:
    公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    14、《公司 2018 年度社会责任报告》;
    公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    15、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》:
    公司决定于 2019 年 4 月 29 日下午 14 点在公司行政楼一楼报告厅召开“公
司 2018 年度股东大会”现场会议。此外,公司将提供网络方式为股东参加股东
大会提供便利。
    该事项具体内容详见《公司关于召开 2018 年年度股东大会通知》(临
2019-006)。
    (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    特此公告

                                               安徽合力股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 23 日

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