证券代码：600761            证券简称：安徽合力            公告编号：临 2019-006


                      安徽合力股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：
  股东大会召开日期：2019年4月29日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日     14 点 00 分
    召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                         至 2019 年 4 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


       二、 议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   《公司 2018 年度董事会工作报告》                              √
  2   《公司 2018 年度监事会工作报告》                              √
  3   《关于公司 2018 年度相关董事薪酬的议案》                      √
  4   《公司 2018 年度财务决算报告》                                √
  5   《关于公司 2018 年度利润分配的议案》                          √
  6   《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》                  √
  7   《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的议案》            √
      《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交
  8                                                                 √
      易的议案》

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案均已经公司第九届董事会第七次会议，第九届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司 2019 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
       2、 特别决议议案：无。
       3、 对中小投资者单独计票的议案：3、《关于公司 2018 年度相关董事薪酬
的议案》，5、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，6、《关于公司 2019 年度日
常关联交易预计的议案》，7、《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计费用的议
案》，8、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》。
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、《关于公司 2019 年度日常关联交易
预计的议案》，8、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议
案》。
       应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限公司。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股              600761       安徽合力            2019/4/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员


    五、 会议登记方法
    1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2019 年 4 月 25 日至 26 日下午
16:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登
记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
    2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股
东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委
托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。


    六、 其他事项
   1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
   2、联系方式：
   地址：公司行政楼四楼证券部
   邮编：230601
   电话：0551-63689787、63689002
   联系人：胡彦军、刘翔


特此公告。




                                             安徽合力股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 23 日


附件 1：授权委托书

    报备文件
《安徽合力股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽合力股份有限公司：
兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 29 日召开的
     贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称                同意     反对        弃权

 1       《公司 2018 年度董事会工作报告》

 2       《公司 2018 年度监事会工作报告》

 3       《关于公司 2018 年度相关董事薪酬的议案》

 4       《公司 2018 年度财务决算报告》

 5       《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
         《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的
 6
         议案》
         《关于续聘会计师事务所及 2019 年度审计
 7
         费用的议案》
         《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担
 8
         保暨关联交易的议案》


     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
     委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                            委托日期：       年      月     日
     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。