证券简称：通策医疗                证券代码：600763              编号：临 2020-033



                          通策医疗股份有限公司
                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 10 月 20 日在浙江省杭州市西湖区灵
溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。
    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：
       1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/
解决潜在同业竞争方案的议案》；
    公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表事前认可意
见和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范/解决潜在同
业竞争方案的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大


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楼建设暨关联交易的议案》
    公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表事前认可意
见和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联
交易的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》；
    公司将于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告！




                                                   通策医疗股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 21 日




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