证券简称：通策医疗                证券代码：600763              编号：临 2020-034



                          通策医疗股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件
以书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分变更防范
/解决潜在同业竞争方案的议案》
    如杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司与公司出现构成同业
竞争关系的业务或活动，在履行法定程序后，杭州海骏科技有限公司将其持有杭州一
牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司的股权转让给上市公司或与上市公
司无关联关系的第三方。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于杭州海骏科技有限公司部分
变更防范/解决潜在同业竞争方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于为项目公司提供财务资助用于总部大
楼建设暨关联交易的议案》
    未来 3 年，公司按照持股比例向杭州捷木股权投资管理有限公司提供不超过 2.9
亿元债权投资，用于建设公司总部及杭州口腔医院城西 VIP 医院总部院区，财务资助

                                         1
年利率 0%，其他股东按持股比例以同等条件零利率提供财务资助，期限自财务资助
之日起至所建总部大楼取得单独产权分立为上市公司直接持有为止。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关
于为项目公司提供财务资助用于总部大楼建设暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告！




                                               通策医疗股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 21 日




                                       2