证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2020-024



   中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第八届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2020 年 7 月 31 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份

有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议在公司

会议室以通讯方式召开，会议通知及材料已及时送达全体董事。本次

会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会

董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决

议：

    一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    因公司第八届董事会任期届满，同意选举范国平先生、张纥先生、

周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生 6 人为公司第九届

董事会董事（非独立董事）候选人；赵登平先生、吴群女士、李平先

生 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人，由前述 9 人（简历附后）

共同组成公司第九届董事会，任期三年。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

    考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科

学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平

并结合公司实际，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人

120,000 元/年（税前）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵登平回

避表决。

    独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股

东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召

开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审

议的事项等。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



        中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2020 年 8 月 1 日
附件：董事候选人简历
范国平先生
    范国平，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，1982 年 8 月参
加工作。1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科
学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所
长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息
部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，中国船
舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
张纥先生
    张纥，男，回族，1962 年 11 月出生，中共党员，1984 年 8 月参加
工作。1984 年 7 月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，
学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、
执行董事(法定代表人）、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司
董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，中
国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、总经理。
周利生先生
    周利生，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 5 月参
加工作，1990 年 4 月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研
究生学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五研究所
副所长、党委书记。现任中国船舶重工集团第七一五研究所所长、党委
副书记，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事。
马晓民先生
    马晓民，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，1989 年 8 月参
加工作。1989 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声工程系水声电子专
业，大学本科，工学学士。1996 年 11 月硕士毕业于哈尔滨工程大学信
号与信息处理专业，研究生，工学硕士，研究员。曾任中国船舶重工集
团第七一五所副所长，现任中国船舶重工集团第七二六所所长。
张仁茹先生
    张仁茹，男，汉族，1963 年 9 月出生，中共党员，大学本科，工学
学士，研究员。曾任中国船舶工业总公司第七研究院型号工程部副处长、
技术室主任，电子工程技术部副主任、主任，中国船舶重工集团军工部
信息电子处处长，军工部副主任、军品中心副主任、科技与信息化部副
主任、电子信息部副主任。现任中国船舶集团有限公司科技部副主任。
顾浩先生
    顾浩，男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，
研究员，兼职教授，博士生导师。曾任中国船舶重工集团第七一六所三
室副主任、主任，副总工程师、科技部主任兼发展战略研究室主任，所
长助理，副所长。2016 年 2 月至 2016 年 5 月任中国船舶重工集团有限
公司规划发展部副主任，2016 年 5 月至 2016 年 11 月任中国船舶重工集
团第七一六所党委书记、副所长。现任中国船舶集团第七一六研究所所
长、党委副书记。
赵登平先生
    赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，中共党员，清华大学无线电
技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总
工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员。
2017 年 5 月至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公
司独立董事。具有独立董事任职资格。
吴群女士
    吴群，女，1959 年 5 月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师，
中国注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，
资产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师，集团所属
子公司董事、监事。现任中国财政研究院研究生部（财政部财科政科研
所研究生部）硕士导师、首约科技（天津）有限公司独立董事、国泰基
金管理有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。
李平先生

    李平，男，1958 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生毕业，经济学
硕士。曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团
副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基
金，具有基金从业资格、独立董事任职资格。