中国海防:第八届监事会第三十八次会议决议公告2020-08-01
证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临 2020-025
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2020 年 7 月 31 日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十八次会议在公司
会议室以通讯方式召开,会议通知及材料已及时送达全体监事。本次
会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持,应出席会议监事 3 名,实际
参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下
决议:
一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
因第八届监事会任期届满,同意选举莘国梁先生、周建中先生 2
人(简历附后)为公司第九届监事会非职工监事候选人,与经职工大
会选举的职工监事刘鸿女士共计 3 人共同组成公司第九届监事会,任
期三年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
2020 年 8 月 1 日
附件:非职工代表监事候选人简历
莘国梁先生:
男,1961 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师(研究
员级),曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任,国防科工
委体制改革司综合处处长、机关党委副书记,中国船舶重工集团公司办
公厅副主任、副总法律顾问;现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问,
中国船舶集团投资有限公司监事会主席,中国船舶工业股份有限公司监
事会主席。
周建中先生:
男,1965 年 5 月出生,中共党员,博士研究生学历,研究员。曾任
中国船舶重工集团第七一六研究所计划处副处长,军品科研处副处长、
处长,所长助理,副所长;现任中国船舶重工集团第七一七研究所副所
长,华渝电气集团公司党委委员、党委书记、董事长。