证券代码：600764         股票简称：中国海防       编号：临2020-039


       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    2020 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议在公司会议室以

通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由董事

长范国平先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董

事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2020 年第三季度报告全文及正文>的议

案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过《关于子公司北京长城电子装备有限责任公司向其子

公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司提供担保的议案》

    公司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后，有助于喜
利得新业务拓展及经营需求，有利于提高其资金使用效率，有效降低经

营成本。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公

司均为本公司全资子公司，担保风险可控。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告。



    特此公告。



          中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 30 日