股票代码：600764         股票简称：中国海防         编号：临2021-007



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
            关于 2020 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

     每股派发现金红利0.316元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

     数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟

     维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体

     调整情况。



     一、利润分配预案内容

     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字

【2021】第 ZG10692 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润

747,971,201.63 元，其中归属于母公司所有者的净利润 747,971,201.63

元，2020 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者

权益 6,828,986,388.72 元，未分配利润 3,062,953,407.04 元。经董事会
决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派 3.16 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 224,558,885.98 元（含

税）。本年度公司现金分红比例为 30.02%。

    公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会

发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分

配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通

过了《公司 2020 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述

议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司《2020 年度利润分配预案》综合考虑了公

司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求；符合相关法律法规

和《公司章程》的规定；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东

的利益；董事会的审议、表决程序合法。同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    （三）监事会意见

    2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议并
一致通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2020

年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发

展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需

求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过

后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 29 日