中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
                 2022 年度监事会工作报告

各位监事：
        2022 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称
  “公司”）监事会全面落实国企改革三年行动方案以及提高上市公司质量工
  作的各项部署，恪尽职守、强化监督、建言献策，切实维护公司利益和全
  体股东的合法权益，持续推动公司治理水平提升，有力保障公司规范运作、
  稳健运营。现将有关工作情况报告如下：
        一、组织召开会议履职情况
        （一）监事会会议召开情况
        2022 年度共召开 6 次监事会会议，审议通过议题 21 项，具体情况如
  下：
   序号      时间     会议名称                       议案内容

                                 2021 年度监事会工作报告

                                 2021 年度财务决算报告

                                 2021 年度利润分配预案

                                 2021 年年度报告全文及摘要

                                 2021 年度内部控制评价报告
                      第九届监事 关于聘请公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构
          2022 年 4
    1                 会第十二次 的议案
           月 27 日              关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
                          会议
                                 有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
                                 专项报告》的议案
                                 关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

                                 关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
                                 关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司
                                 在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议
                                 案

                                         1
                               关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
                               有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的
                               议案
                               关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
                               有限公司关于与中船财务有限责任公司开展金融业务
                               的风险处置预案》的议案
                               关于公司会计政策变更的议案

                               关于审议《2022 年第一季度报告全文及正文》的议案
                    第九届监事
        2022 年 6
  2                 会第十三次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
         月 29 日
                        会议
                    第九届监事
        2022 年 7              关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的
  3                 会第十四次
         月 25 日              议案
                        会议
                               关于审议《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案
                             关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
                  第九届监事 有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
       2022 年 8
  4               会第十五次 的专项报告》的议案
        月 29 日
                      会议   关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
                             有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的
                             议案
                  第九届监事
       2022 年 10
  5               会第十六次 关于审议《2022 年第三季度报告》的议案
        月 27 日
                      会议
                  第九届监事
  6    2022 年 12 会第十七次 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
         月 26 日     会议

      2022 年，公司监事会会议的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》有关规定进行，会议流程严谨规范，监事会成
员勤勉尽责，规范行权。各位监事均能坚持实事求是、公平公正的原则，
认真履行职责，对公司运营的合法合规情况进行监督，有效维护了公司及
全体股东利益。
      （二）监事会监督功能发挥情况
      2022 年，公司监事会与管理层及业务部门保持密切沟通，对公司财务
状况、财务管理等情况进行监督检查，认真检查审核公司的季度、半年度、

                                       2
年度财务报告及其他文件，保障上市公司财务数据真实准确完整。高度重
视募投项目、募集资金的监督管理，持续向公司职能部门了解情况，认真
审阅公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，强化对募投项目的监
督管理，防范募集资金使用违规风险。持续关注公司关联交易开展，坚持
公平、公正、合理的原则，确保关联交易公允公正，维护全体股东的合法
权益。
    （三）监事会调研情况
    为有效发挥监事会的功能，把监事会的监督职责做实，2022 年，公司
监事会对公司本部以及瑞声海仪、海声科技、辽海装备、辽海输油、海通
电子、青岛杰瑞自动化、青岛杰瑞工控、连云港杰瑞电子、连云港杰瑞自
动化等子公司开展全面调研。
    通过调研，全面深入了解公司及子公司的制度建设、内控流程、风险
防控、决策程序，以及投融资等重大项目计划执行，科研项目管理、大额
资金使用、经营指标完成情况等。特别是针对产业链、供应链补强，以及
企业发展中存在的问题，认真研究、深入分析，主动与董事会、管理层充
分交流，提出意见建议，推动公司创新驱动发展。
    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
    （一）公司依法运作情况
    2022 年，监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真
出席列席了股东大会和董事会会议，审阅相关会议材料，对会议召集程序、
决议事项和执行情况进行了监督。
    监事会认为公司内控制度健全完善，内控机制运行良好。公司董事会
运作合法合规，重大决策程序规范有效；管理层在董事会的领导下恪尽职
守、勤勉尽责、合规经营；公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发
生违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。


                                 3
    （二）公司财务情况
    2022 年度，监事会对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督检
查，认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认
为公司财务管理规范，会计制度健全，报告期内公司财务行为严格遵照公
司财务管理和内控制度进行，公司各期财务报告均真实、准确反映了公司
的财务状况和经营成果。
    （三）关联交易情况
    监事会对 2022 年公司发生的关联交易情况进行了监督和检查，公司在
关联交易决策过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。公司
关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求。
公司发生关联交易均遵循公平、公正、合理的原则，不存在向大股东输送
利益的情形，没有损害公司和股东的利益，没有发现内幕交易行为。
    （四）内部控制评价报告情况
    报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度体
系建设与执行情况进行了审查。
    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，涵盖了公司
治理和生产经营管理各个环节和层面，切实保障了公司规范稳健运营。公
司目前内控组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内
部控制的充分执行和有效监督。公司内部控制评价报告全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运行实际情况。
    （五）公司募集资金存放与使用情况
    报告期内，监事会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为：2022 年
度公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律


                                 4
监管指引第 1 号——规范运作》的要求。公司已披露的相关信息不存在不
及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的
募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。


    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
规定，认真落实监事会职责，以防范风险、合规运营为根本，注重调查研
究，强化对公司生产经营、财务管理等重点事项的监督检查，有效防范和
化解风险，促进公司持续健康发展，更好保护全体股东的合法权益。


    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。




            中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
                                                   2023 年 4 月 25 日




                                 5