证券代码：600765            证券简称：中航重机         公告编号：2019-044


                           中航重机股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日书面发出关于召开第六
届董事会第十三次会议的通知，2019年10月29日公司第六届董事会第十三次会议在中航重
机总部会议室以现场的方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事9名，实到董
事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项：
   一、审议通过了《2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》；
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
   二、审议通过了《关于修订＜中航重机股份有限公司章程＞的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有
关法律法规，同意公司对《中航重机股份有限公司公司章程》予以修订，具体详见《中航
重机股份有限公司章程》。
   该议案需提交股东大会审议批准。
   表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。


                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                2019年10月29日


                                       1