中航重机:2020年第一次临时股东大会会议文件2020-01-10
中航重机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
文
件
中航重机股份有限公司
2020 年 1 月 17 日
目 录
中航重机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 .... 1
关于聘任 2019 年度审计机构的议案 .......................... 2
关于修订《中航重机股份有限公司章程(201912 版)》的议案 .... 3
中航重机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
(2020 年 1 月 17 日)
一、会议时间:2020 年 1 月 17 日(星期五)上午 9:30
二、会议地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋
5 层会议室
三、参加人:(1)公司股东及股东授权委托代表;
(2)公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员;
(3)公司董事会聘请的律师。
四、会议议程:
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程,宣读监票人、计票人名单,提请大会通
9:30~9:35
过(举手表决)
二、全体股东逐项审议上午的会议议案
1. 受董事长委托,副总经理孙继兵作《关于聘任 2019 年度审计机构的
议案》;(5min)
9:35~10:05
2. 受董事长委托,副总经理孙继兵作《关于修订<中航重机股份有限公
司章程(201912 版)>的议案》;(5min)
全体股东逐项审议上述议案(20min)
三、全体股东对各项议案进行表决
1.以书面方式对上述议案逐项进行表决;
2.统计现场投票结果;
10:05~10:30 3.监票人代表宣读表决结果;
4.副总经理/董秘孙继兵宣读 2020 年第一次临时股东大会决议;
5.北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
2020 年 1 月 17 日
议案一:
关于聘任 2019 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表:
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务
所”)具有《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货
相 关业务许可证》等资质,具备担任上市公司审计机构的资格条件,
结合其在审计方面所表现出的专业素养和职业精神,建议续聘立信事
务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审议通过,以上议案,请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
议案二:
关于修订《中航重机股份有限公司章程(201912 版)》的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及其他
有关法律法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》的相关条款
内容、顺序进行了修订,修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照
表》请查阅公司在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上披露的《中
航重机股份有限公司章程》、《中航重机股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》。
本议案已经董事会审议通过,以上议案,请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日