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公司公告

园城黄金:第十二届董事会第三次会议决议公告2018-11-14  

						                                                           证券简称:园城黄金
                                                           证券代码:600766
                                                           编   号:2018-040




                 烟台园城黄金股份有限公司
           第十二届董事会第三次会议决议公告
       公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第三次会

议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以口

头结合通讯方式发出,应到会董事 7 人,实到董事 7 人,经审议并形成如下决议:
    会议审议通过了《公司拟合资成立烟台园城能源有限责任公司》的议案,主

要内容如下:

    为了提高公司抗风险能力,培育新的利润增长点,公司拟与刘娜、候成恩、

吴克传、陈洁仪、张鑫六方就共同建设运营天然气进口项目进行协商,共同合资

成立烟台园城能源有限责任公司(简称 “合资公司”,名称为拟命名,最终名称

以工商局核准信息为准)。注册资金拟定为 1000 万元人民币,公司拟出资 280

万元人民币,占合资公司的 28%的股份,具体经营范围等登记信息以合资公司注

册地工商登记信息为准。
    董事表决结果:7 票同意   0 票反对   0 弃票权



    特此公告。


                                                   烟台园城黄金股份有限公司
                                                          2018 年 11 月 13 日