证券代码：600767          证券简称：ST 运盛        公告编号：2021-033 号


              运盛（成都）医疗科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
    （二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区华府大道一段璞悦天府
酒店 VIP 厅
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          45

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  93,479,053

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                  27.4123
数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事程远芸女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律、法规的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，独立董事刘正军先生、胡颖女士、陈文
君女士因公务安排未出席本次会议；董事杨晓初先生因公务安排未出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席符霞女士及监事杜雯倩女士

因公务安排未出席本次会议；
   3、公司总经理申西杰先生列席会议；公司董事会秘书童霓女士列席会议。

二、   议案审议情况

                                    1
       （一）非累积投票议案
     1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
     审议结果：通过

     表决情况：
股东              同意                反对                        弃权
类型       票数     比例（%）    票数     比例（%）          票数     比例（%）
A股      92,045,793   98.4667 1,383,160     1.4796           50,100     0.0537

     （二） 累积投票议案表决情况
     1、关于增补董事的议案
                                                   得票数占出席
 议案序号         议案名称            得票数       会议有效表决    是否当选
                                                   权的比例（%）
     2.01          翁松林             88,007,755         94.1470      是
     2.02          申西杰             88,007,756         94.1470      是
     2.03          侯彩文             88,006,756         94.1459      是
     2.04          金震宇             88,465,264         94.6364      是
     2、关于增补独立董事的议案
                                                 得票数占出席
 议案序号         议案名称             得票数    会议有效表决      是否当选
                                                 权的比例（%）
     3.01          刘正军             88,007,751       94.1470        是
     3.02          吴风云             87,622,851       93.7352        是
     3.03          王良成             88,045,250       94.1871        是
     3、关于增补监事的议案
                                                 得票数占出席
 议案序号         议案名称             得票数    会议有效表决      是否当选
                                                 权的比例（%）
     4.01              刘煜           87,981,745       94.1192        是
     4.02              赵辉           88,019,646       94.1597        是


     （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                               同意           反对            弃权
            议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于修改《公司        9,065          1,383          50,10
 1                                   86.3487        13.1740           0.4773
        章程》的议案           ,865           ,160              0


     （四） 关于议案表决的有关情况说明：无


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三、   律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（天府）律师事务所
    律师：杨岳、欧阳秋月

    2、律师见证结论意见：
    本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。

四、   备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。




                                        运盛（成都）医疗科技股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 29 日




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