证券代码：600767            证券简称：*ST 运盛        公告编号：2022-030 号


              运盛（成都）医疗科技股份有限公司
                 第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第
九次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 23 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《运盛医疗
2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《运盛医疗：总经理工
作细则（2022 年 8 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第十届董事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                  运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 27 日


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