宁波富邦: 宁波富邦关于2020年年度股东大会更正补充公告2021-05-28
证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临 2021-030
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600768 宁波富邦 2021/5/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知内容 “二、会议审议事项”
中,原议案 8《关于增补公司董事的议案》因工作人员疏忽,误列为非累积投票
议案,实应为累积投票议案。
现将采用累积投票方式表决的《关于增补公司董事的议案》的议案编号调整
为“议案 9”(有关投票方式说明详见附件 2),并将更正后的“二、会议审议事
项”调整如下:
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事(2)人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的九届董事会第五次会议及九
届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见 2021 年 4 月 27 日公司指定披露
媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
有关公告。
2、特别决议议案:议案 8:关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-9
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8:关于公司与控股股东方互为提供担
保的议案
应回避表决的关联股东名称:宁波富邦控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点:宁波市鄞州区 66 号兴宁路富邦广场 B 座 15 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度报告及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制 √
审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案 √
累积投票议案
9.00 关于增补董事的议案 应选董事(2)人
9.01 非独立董事候选人岳培青 √
9.02 非独立董事候选人许海良 √
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度报告及摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
7 关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控
制审计机构的议案
8 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于增补董事的议案
9.01 非独立董事候选人岳培青
9.02 非独立董事候选人许海良
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董
事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应
选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3
名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
…… ……
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,
他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50