证券代码：600768        证券简称：宁波富邦           公告编号： 临 2021-032


                    宁波富邦精业集团股份有限公司

                    九届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第七次会
于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件等通讯方式送达公司全体董事，于 5 月 31 日下

午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长陈炜先生主持，会议应
到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
    经全体董事认真审议，会议以 9 票赞成的表决结果一致通过了《关于补选第
九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选岳培青先生为公司第九届

董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满时止。
    本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：
    战略委员会：陈炜（主任委员）、宋凌杰、洪晓丽
    审计委员会：杨光（主任委员）、宋令波、华秀萍

    提名委员会：华秀萍（主任委员）、洪晓丽、魏会兵
    薪酬与考核委员会：洪晓丽（主任委员）、杨光、岳培青
    特此公告。


                                       宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 6 月 1 日