证券代码：600768         证券简称：宁波富邦          公告编号：临 2022-018


                    宁波富邦精业集团股份有限公司

                   九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）九届
董事会第十三次会议于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，
于 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真
审议，通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
    董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是
对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会
计差错更正事项。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的
《宁波富邦关于公司前期会计差错更正的公告》。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    二、审议通过《关于宁波证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于宁波证监局对公司采取责令改
正监管措施的整改报告》。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    三、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦信息披露事务管理制度》。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

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四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦内幕信息知情人登记制度》
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。




    特此公告。




                                宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 6 日




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