股票简称： *ST 祥龙                   股票代码：600769                 编号：临 2013-039 号



                            武汉祥龙电业股份有限公司
                    2013 年第一次临时股东大会决议公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
           大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            重要内容提示：
               本次会议没有否决提案的情况
               本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



           一、会议召开和出席情况

           （一）会议时间：2013年10月14日（星期一）

           （二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

           （三）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份

       总数及占公司有表决权股份总数的比例。
       出席会议的股东和代理人人数                                                         4
       所持有表决权的股份总数（股）                                                       119166511

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                  31.78

       通过网络投票出席会议的股东人数                                                     136
       所持有表决权的股份数（股）                                                         15611227

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                  4.16

           （三） 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章

       程》的规定，股东大会由公司董事长杨守峰先生主持。

           （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事15人，出席15人，公司

       在任监事7人，出席7人，董事会秘书及其他高管列席会议。



           二、提案审议情况
议案序号 议案内容                 同意票数   同意比例   反对票数   反对比例    弃权票数       弃权比例   是否通过

   1     关于公司重大资产出售方     133       99.78        6        0.22          1              0         是
        案的议案

        本次重大资产出售的交易    133    99.78      6       0.22       1        0          是
1.1     对方、交易标的和交易方
        式

1.2     交易价格及定价依据        133    99.78      6       0.22       1        0          是

        相关资产办理权属转移的    133    99.78      6       0.22       1        0          是
1.3
        合同义务和违约责任

1.4     决议的有效期              133    99.78      6       0.22       1        0          是

        关于公司符合重大资产重    131    99.62      6       0.22       3       0.16        是
 2
        组条件的议案

        关于公司本次重大资产出    131    99.62      6       0.22       3       0.16        是
 3
        售不构成关联交易的议案

        关于与武汉市土地整理储    130    99.61      6       0.22       4       0.17        是
        备中心东湖新技术开发区
 4      分中心签署附条件生效的
        <国有土地使用权收回补
        偿协议>的议案

        关于<武汉祥龙电业股份     131    99.62      6       0.22       3       0.16        是
        有限公司重大资产出售报
 5
        告书（草案）>及其摘要的
        议案

        关于提请股东大会授权董    131    99.62      6       0.22       3       0.16        是
 6      事会办理本次重大资产出
        售相关事宜的议案

 7      关于修改公司章程的议案    130    99.62      6       0.22       4       0.16        是



          三、律师见证情况

          本次股东大会经北京德恒律师事务所张俊，刘苑玲律师现场见证并出具法律意见书，认

      为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

      和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

      效。


             特此公告。


                                                               武汉祥龙电业股份有限公司

                                                                    2013 年 10 月 14 日