武汉祥龙电业股份有限公司
          独立董事关于公司董事会换届选举的薏见

    武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,我们作为
公司的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《武汉祥龙电业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式和
程序,提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真
核查,发表意见如下:
    我们认为经公司董事会提名委员会审查,提名杨雄先生、尹征先生、
张浩洋先生、徐贤浩先生、廖联凯先生、严本道先生、韩华女士作为第
八届董事会董事候选人,提名方式和程序、提名人资格符合有夫法律、
法规和《公司章程》的规定。我们认为上述七名候选人不存在《公司
法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形,任职
资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述,我们同意推选杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、韩华女士
为公司第八届董事会非独立董事候选人;推选徐贤浩先生、廖联凯先生、
严本道先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意提交公司
股东大会审议,其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议
后提交股东大会审议批准。
    (此页无正文,为《武汉祥龙电业股份有限公司第七届董事会第二十

二次会议关于公司董事会换届选举的独立董事意见》的签署页)




独立董事：                     独立董事：




独立董事：                     独立董事：




独立董事：




                                二0一三年十一月二十六日