股票简称： ＊ST 祥龙            股票代码：600769           编号：临2013-043号



                       武汉祥龙电业股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任


      武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议于 2013 年 11 月 26 日以通讯方式召开，应参与表决董事 15 人，实际出席会议
董事 15 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下议案：
      一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，同意提交公司 2013 年第二次
临时股东大会审议并表决，该项议案同意票： 15 票，0 票反对，0 票弃权；
    第八届董事会由七名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名杨
雄先生、尹征先生、张浩洋先生、韩华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关
规定，同意提名徐贤浩先生、廖联凯先生、严本道先生为公司第八届董事会独立董
事候选人,上述七名候选董事（独立董事）简历见附件。
    本议案尚须提交股东大会审议。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
    本公司独立董事王存文先生、李顺才先生、王家源先生、余德浩先生、洪荭女
士对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：
    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规
定，合法、有效；
    2、经了解第八届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董
事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第
147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    3、同意杨雄先生、尹征先生、张浩洋先生、韩华女士为公司第八届董事会非独
立董事候选人，同意徐贤浩先生、廖联凯先生、严本道先生为公司第八届董事会独
立董事候选人。
    二、审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。该项议案同意
票：15 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。


      特此公告

                                       武汉祥龙电业股份有限公司
                                           2013 年 11 月 26 日
      附：董事候选人简历(排名不分先后)
      杨雄先生：49 岁，中共党员，大专，历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公
司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经
理。
      尹征先生：59 岁，大专，中共党员，会计师。历任武汉市政府秘书，市经委
副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。
      张浩洋先生： 41 岁，中共党员，硕士。曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券
部工作。现任武汉葛化集团有限公司财务处处长。
      徐贤浩先生：49 岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科技大
学教师，北京国家自然科学基金委员会管理科学部流动项目主任，现任华中科技大
学教授、系副主任。
      廖联凯先生：49 岁，研究生，中共党员，副教授、会计学专业硕士导师，历
任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现任武汉理
工大学会计系副主任。
      严本道先生：49 岁，研究生，法学院副教授，历任中南财经政法大学教师，
现任中南财经政法大学法学院副教授、兼职律师。
      韩华女士:44 岁，本科，中共党员，高级经济师。历任工行湖北省分行会计处
清算中心干部，工行湖北省分行项目信贷处干部，工行湖北省分行项目信贷处副科
长，工行湖北省分行公司业务部经理，现任工行武汉桥口支行行长助理