股票简称： ＊ST 祥龙            股票代码：600769             编号：临2013-045号



                   武汉祥龙电业股份有限公司
          关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任


     根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2013 年 12 月 12
日召开公司 2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
     一、会议召开方式：现场投票的表决方式
     二、会议时间：2013 年 12 月 10 日(星期四)上午 10：00 时
     三、会议地点：本公司会议室
     四、会议内容
     序     会议内容                                  是否为特别决议
     号                                               事项
     1      关于公司董事会换届选举的议案              否
     2      关于公司监事会换届选举的议案              否
     五、出席会议的对象
     1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师；
     2、截止 2013 年 12 月 9 日收市时在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
     六、会议登记办法
    1、登记手续：
     法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印
章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个
人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身
份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)，（授权
委托书格式附后）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加
盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方
式登记。
   2、登记时间：2013 年 12 月 10 日 9：00－16：00 时
   3、登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部
   七、其他事项
    1、会期半天
    2、与会者参会费用自理
    3、联系电话：027-87602482         传真：027-87600367
    4、联系人：杨思兵    罗 化
    5、邮编：430078

    特此公告

                                    武汉祥龙电业股份有限公司
                                      2013 年 11 月 26 日
               授权委托书


委托人姓名：
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委托权限：
委托日期：