股票简称：*ST 祥龙     股票代码：600769      编号：临 2013-50 号

                   武汉祥龙电业股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013 年
12 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 6
人,独立董事徐贤浩先生因公出国未能出席。本次会议的召开和程序
等符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议通过以下议案：
     一、选举公司董事杨雄先生为董事长、尹征先生为副董事长。
     二、经董事长提名，聘任杨雄先生为公司总经理，曹文明先生为
公司副总经理、董事会秘书，董耀军先生为公司副总经理、总会计师。
     三、聘任罗化先生为公司证券事务代表。
     四、通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
     独立董事认为公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。



     特此公告!




                                    武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                               2013 年 12 月 12 日