股票简称： ＊ST 祥龙            股票代码：600769           编号：临2013-052号

                                   更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任


     本公司 12 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的编号
为临 2013-050 号《武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第一次会
议决议公告》中的董事会聘任曹文明先生为公司第八届董事会董事会秘
书，聘任罗化先生为公司证券事务代表。其中曹文明先生、罗化先
生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海证
券交易所组织的董秘任职资格培训。曹文明先生将在取得董秘资格
证书后正式上岗，正式上岗前由原董秘杨思兵先生代为履行董事会
秘书职责。另外附公司高管简历和《关于使用自有资金进行投资理
财的议案》。




     除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，
公司深表歉意！


     特此公告！


                                 武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                            2013 年 11 月 27 日
附件 1：
       杨   雄：男，49 岁，中共党员，大专，统计师。历任武汉祥龙电业
股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长。现任武
汉祥龙电业股份有限公司董事长、总经理。

       董耀军：男，45 岁，中共党员，本科，高级审计师、注册会计师。
历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、
纪委副书记、书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、总会计
师。

    曹文明：男，38 岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化集团
证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事
会秘书。




附件 2：
               关于使用自有资金进行投资理财的议案

    为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在保证
公司日常经营所需资金前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含
本数）的自有资金进行投资理财，该项资金额度可滚动使用。单笔
投资理财最长投资期限不超过 12 个月，公司董事会授权董事长在
上述额度范围内行使相关决策权，授权实施期限自 2013 年 12 月起
有效。如需超过 1 亿元，就超过部分投资理财金额需提交股东大会
审议批准。以上额度内资金仅限于投向安全性高、高流动性、风险
可控的投资品种。

                           武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                   2013 年 12 月 12 日