股票简称： *ST 祥龙                股票代码：600769           编号：临 2013-049 号



                          武汉祥龙电业股份有限公司
                  2013 年第二次临时股东大会决议公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
           大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            重要内容提示：
               本次会议没有否决提案的情况
               本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



           一、会议召开和出席情况

           （一）会议时间：2013年12月12日（星期四）

           （二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

           （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份

       总数的比例。

       出席会议的股东和代理人人数                                              4

       所持有表决权的股份总数（股）                                            125866053

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       33.57

           （四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东

       大会由公司董事长杨守峰先生主持。

           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事15人，出席8人，公司

       在任监事7人，出席6人，董事会秘书及其他高管列席会议。

           二、提案审议情况

议案 议案内容                   同意票数      同意    反对    反对      弃权       弃权     是否
序号                                          比例    票数    比例      票数       比例     通过
       关于公司董事会换届      125866053      100%                                           是
 1
       选举的议案
       关于公司监事会换届      125866053      100%                                           是
 2
       选举的议案
    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本

次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

效。



       特此公告。



                                                      武汉祥龙电业股份有限公司

                                                        2013 年 12 月 12 日