武汉祥龙电业股份有限公司独立董事

                     关于相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，我们作为武汉祥龙电业股份有限公司（下称“公司”）的独立
董事，对公司于2014 年3月26日召开的三届董事会第三次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
       1、对公司 2013 年度日常关联交易的完成情况及对公司 2014 年
度日常关联交易预计的独立意见：
       公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允，
与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司日常
经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策
程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司
和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损
害全体股东权益的行为。
       2、对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见：
   经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年
度 实 现 净 利 润 515,732,717.63 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-1,266,197,649.80 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为
-750,464,932.17 元。
   公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规
定，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
   我们认为，董事会提出的2013年度利润分配预案符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》，我们同意公司2013 年度利润分配预
案。
       3、续聘会计师事务所
       经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
的资格，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，勤勉
尽责开展工作，公允合理发表意见。我们同意公司续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机
构。
       4、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见：
       为提高资金使用效率，拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资
金进行投资理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值。该1亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用。
       主要投资于理财产品、委托贷款、新股申购、流通股票、债券、
基金等金融产品及金融衍生产品,期限不超过两年。
       公司将及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，对存在可能影
响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。同
时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。



   (以下无正文)
2014 年 3 月 26 日