证券简称：*ST 祥龙    证券代码：600769    公告编号：临 2014-016 号


                武汉祥龙电业股份有限公司
            关于召开 2013 年度股东大会通知公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 4 月 18 日(星期五)上午 10：00 时
●股权登记日：2014 年 4 月 11 日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式
      根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2014 年 4 月 18 日召开公
司 2013 年度股东大会，会议有关事项如下：
      一、会议召开方式：现场投票的表决方式
      二、会议时间：2014 年 4 月 18 日(星期五)上午 10：00 时
      三、会议地点：公司会议室
      四、会议内容
序号                          会议内容                          是否为特别
                                                                 决议事项

  1      2013 年度董事会工作报告                                    否
                                                                    否
  2      2013 年度报告及其摘要
                                                                    否
  3      2013 年度财务决算报告
                                                                    否
  4      2013 年度利润分配方案
                                                                    否
  5      2013 年度监事会工作报告
                                                                    否
  6      独立董事关于 2013 年度述职工作报告
                                                                    否
  7      关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2014 年度审计机构的议案
                                                                    否
  8      关于使用自有资金进行投资理财的议案
                                                                    否
  9      关于增加葛化建筑公司注册资本的议案
                                                                    否
 10      关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案
    五、出席会议的对象
    1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
    2、截止 2014 年 4 月 11 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其授权代表。
    六、会议登记办法
    1、登记手续：
    法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法
人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份
证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复
印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托
书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式
登记。
    2、登记时间：2014 年 4 月 14 日 9：00－16：00 时
    3、登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书办公室
    七、其他事项
    1、会期半天
    2、与会者参会费用自理
    3、联系电话：027-87602482         传真：027-87600367
    4、联系人：曹文明    罗   化
    5、邮编：430078
    特此公告。




                                      武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                          二 O 一四年三月二十八日
    附件：

                                  授权委托书
      兹委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉祥龙电业股
  份有限公司 2013 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示
    行使对会议议案的表决：
序号                        议    案                                     表决情况
   1    2013 年度董事会工作报告                                 赞成□    反对□    弃权□
   2    2013 年度报告及其摘要                                   赞成□    反对□    弃权□
   3    2013 年度财务决算报告                                   赞成□    反对□    弃权□
   4    2013 年度利润分配方案                                   赞成□    反对□    弃权□
   5    2013 年度监事会工作报告                                 赞成□    反对□    弃权□
   6    独立董事关于 2013 年度述职工作报告                      赞成□    反对□    弃权□
        关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为
   7                                                            赞成□    反对□    弃权□
        公司 2014 年度审计机构的议案
   8    关于使用自有资金进行投资理财的议案                      赞成□    反对□    弃权□
   9    关于增加葛化建筑公司注册资本的议案                      赞成□    反对□    弃权□
  10    关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案                赞成□    反对□    弃权□
   注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；
   2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托(授权委托指示以在"
  赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。)
  投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权
  指示的议案的投票表决；
   3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。
   4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   5、投票时，请在"赞成"、"反对"、"弃权"后面的方框中打"√"；
   6、每项均为单选，多选为无效票；


  委托人签名：                                          受托人签名：
  委托人身份证号码（或单位盖章）：                      受托人身分证号码：
  委托人股东帐号：                                      委托日期：
  委托人持股数额：