证券简称：*ST 祥龙      证券代码：600769      公告编号：临 2014-011 号


                 武汉祥龙电业股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2014 年 3 月 14 日以
传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2014 年 3 月 26 日在武汉市梦天湖宾
馆（东湖）召开，应参与表决董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会、
高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过以下事项：
    一、通过了《2013 年度董事会工作报告》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    二、通过了《2013 年度报告及其摘要》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    三、通过了《2013 年度财务决算报告》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    四、通过了《2013 年度利润分配方案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    五、通过了《独立董事关于 2013 年度述职工作报告》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    六、通过了《审计委员会关于公司 2013 年度的审计工作总结》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    七、通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构的议案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构的
公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    八、通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    公司关于使用自有资金进行投资理财的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    九、通过了《关于增加葛化建筑公司注册资本的议案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，本议
案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    公司关于增加葛化建筑公司注册资本的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    十、通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》
    本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张浩洋先生、
杨雄先生回避表决。本议案获通过，本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。
    公司关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    十一、通过了《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告将同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站。
    十二、通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    公司关于召开 2013 年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站。


    独立董事对公司八届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见，详
见上海证券交易所网站。
   特此公告!


                                        武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                2014 年 3 月 26 日