证券代码：600769       证券简称：*ST祥龙         公告编号： 临2014-013


                     武汉祥龙电业股份有限公司

              关于使用自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       武汉祥龙电业股份有限公司于2013年12月12日召开第八届董事
会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，
但由于公司最近经审计的总资产和净资产等财务指标发生了变化，需
要重新授权。
       为提高资金使用效率，拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资
金进行投资理财，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值。该1亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内
容如下：
一、投资理财概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司及子公司的资
金使用效率，谋取较好的投资回报。
2、投资品种、金额、期限
 主要投资于理财产品、新股申购、流通股票、债券、基金等金融产
品及金融衍生产品,期限不超过两年。在额度范围内，资金可循环使
用。
3、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，由公司管理层组成的投资决策委员会进行决
策，公司证券部负责具体操作事项，并向决策委员会报告工作。公司
确保各项投资的审批程序合法有效， 并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效
率，不会影响公司的主营业务正常经营。
四、投资风险及风险控制措施
公司将及时分析和跟踪每笔投资进展情况，对存在可能影响公司资金
安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司
第八届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对
公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，就公司进行
投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金
为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，为防止资金闲置，进行投资理财有利于
提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司制订了切实有效的内控措施，公
司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意
公司投资理财事项。
    本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具
体实施，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。
    特此公告。


                             武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                   2014 年 3 月 26 日