证券简称：*ST 祥龙      证券代码：600769      公告编号：临 2014-012 号



                   武汉祥龙电业股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     武汉祥龙电业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014 年

3 月 16 日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于 2014 年 3 月

26 日在武汉市梦天湖宾馆（东湖）召开，应参与表决监事 3 人，实

际出席会议监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由监事会主席杨思兵先生主持，会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《2013 年度报告及其摘要》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     2013 年度报告及其摘要详见 2014 年 3 月 28 日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的

相关公告。

     三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议通过了《2013 年度利润分配方案》

    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年
度 实 现 净 利 润 515,732,717.63 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

-1,266,197,649.80 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为

-750,464,932.17 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》

对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本

公积金转增股本。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告!




                               武汉祥龙电业股份有限公司监事会

                                      2014 年 3 月 26 日