股票简称：祥龙电业              股票代码：600769          编号：临 2014-022 号



                          武汉祥龙电业股份有限公司
                         2013 年度股东大会决议公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
           大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            重要内容提示：
               本次会议没有否决提案的情况
               本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况



           一、会议召开和出席情况

           （一）会议时间：2014年4月18日（星期五）

           （二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

           （三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份

       总数的比例：

       出席会议的股东和代理人人数                                            4

       所持有表决权的股份总数（股）                                          119166511

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                                     31.78

           （四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东

       大会由公司董事长杨雄先生主持。

           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人，公司在

       任监事3人，出席3人，董事会秘书及其他高管列席会议。

           二、提案审议情况

议案 议案内容                   同意票数     同意    反对    反对     弃权       弃权     是否
序号                                         比例    票数    比例     票数       比例     通过
       2013 年度董事会工作报
 1                             119166511     100%                                          是
       告

 2     2013 年度报告及其摘要   119166511     100%                                          是
 3     2013 年度财务决算报告   119166511     100%                                          是
4    2013 年度利润分配方案    119166511    100%                                         是
     2013 年度监事会工作报
5                             119166511    100%                                         是
     告
     独立董事关于 2013 年度
6                             119166511    100%                                         是
     述职工作报告
     关于续聘众环海华会计
                              119166511    100%                                         是
     师事务所（特殊普通合
7    伙）为公司 2014 年度审
     计机构的议案
     关于使用自有资金进行
8                             119166511    100%                                         是
     投资理财的议案
     关于增加葛化建筑公司
9                             119166511    100%                                         是
     注册资本的议案
     关于预计公司 2014 年度
10                            44180134     100%                                         是
     日常关联交易的议案

         注：股东大会审议第十项《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》时，关联股

     东武汉葛化集团有限公司回避表决。

         三、律师见证情况

         本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本

     次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

     国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

     效。

         四、备查文件
         1、《武汉祥龙电业股份有限公司 2013 年度股东大会决议》
         2、《湖北大晟律师事务所<关于武汉祥龙电业股份有限公司 2013 年度股东大会的法律
     意见书>》

            特此公告。



                                                           武汉祥龙电业股份有限公司

                                                             2014 年 4 月 18 日