证券代码：600769         证券简称：祥龙电业           公告编号： 临2015-005


                        武汉祥龙电业股份有限公司
            关于预计公司2015年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的

日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、

公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于2015年2月10日召开第八届董事会第七次会议，审议通过
了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。本公司独立董事
对公司日常关联交易发表了独立意见：上述关联交易预计事项，遵循
了公开、公平、公正原则，不影响公司的独立性，未损害公司及其他
非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策
程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定。该关联交易事项需经公司股东大会审议
通过。
    （二）2015年度日常关联交易的预计情况
     1、供水业务，预计全年交易量为 400 万元左右。
     2、建筑业务，预计全年交易量为 800 万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
     武汉葛化集团有限公司，是本公司的控股股东，目前持有本公司
20%的股权。
    法定代表人：郭唐明
    注册地址：武汉市葛化街化工路 31 号。
    注册资本：1,000,000,000.00 万元。
    经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施
建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发
及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项
目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质
经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息
咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发
兼零售等 。
三、关联交易的必要性
    公司及所属子公司需进行的日常关联交易属于公司正常经营必
需的业务活动，有利于增加公司营业收入，提升公司盈利能力，促进
公司转型发展。
四、定价政策和定价依据
    公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公
允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的
正常业务往来，有利于增加公司营业收入。
    2、公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财
务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营
和财务状况。
    特此公告。


                           武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                  2015 年 2 月 10 日