证券代码：600769      证券简称：祥龙电业       公告编号： 临2015-007


                     武汉祥龙电业股份有限公司
                   第八届监事会六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、监事会会议召开情况
     (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2015 年 1 月 2 日以书面、传真、邮件的方式发出
召开第八届监事会第六次会议的通知。
    （三）公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 2 月 10 日上午 9：
30 在公司会议室以现场投票方式召开。
    （四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人.
     (五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
     1、《公司 2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2、《公司 2014 年年报及摘要》
    审核意见： 公司监事会认为公司 2014 年年度报告编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的
信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《2014 年度利润分配方案》
    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年
度 实 现 净 利 润 1,302,862.59 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-750,464,932.17 元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58
元。
       公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规
定，拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
    依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能
更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调
整，从原来每人每年 3 万元（税前）调整为每人每年 4 万元（税前）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       特此公告。




                                 武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                                      二〇一五年二月十日


报备文件
（一）监事会决议