证券代码：600769      证券简称：祥龙电业       公告编号： 临2015-009



                   武汉祥龙电业股份有限公司
                     关于更换部分董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司董事韩华女士的辞职报告书，韩华女士因个人原因申请辞去公
司董事，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，辞职申请自
送达董事会之日起生效。
       公司对韩华女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感
谢！
       经公司第八届董事会提名委员会审查、提请公司第八届董事会第
七次会议审议，拟增补曹文明先生为公司第八届董事会董事（曹文明
先生简历附后）。
       同时，韩华女士辞任公司董事会提名委员会和审计委员会委员职
务。
       此议案尚需股东大会审议通过!
       特此公告!



                               武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                       二〇一五年二月十日



       曹文明先生，39 岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化

集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、

董事会秘书。