武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
                 关于公司 2014 年度履职情况报告
  各位董事：

       按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

  第2号< 年度报告的内容与格式>》（2014年修订）、上海证券交易所

  《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求和《公司董

  事会审计委员会工作细则》， 公司董事会审计委员会对2014年公司

  审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况和对

  众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“会计师事务所”）

  对公司2014年度审计的工作情况报告如下：

       一、公司董事会审计委员会2014年度履职情况

       （一）审计委员会年度会议召开情况

       报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董

  事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

  则，认真履行职责，对公司2014年内的各项定期报告均做了大量的调

  查和审核工作。2013年度年报审计期间我们就公司提交的年度财务会

  计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审

  计报告定稿进行审议， 并对相关议题发表了意见，同时对相关会议

  决议进行了签字确认。
       时      间                          工作安排
2014 年 2 月 17 日     财务部出具财务报表初稿


2014 年 2 月 18 日     审计委员会、独立董事审阅财务报表初稿，与会计师事务
       时      间                                工作安排
                          所协商，确定公司 2013 年年报审计工作安排，并向会计
                          师事务所发出《审计督促函》，要求会计师事务所于 2 月
                          27 日（星期一）前出具初步审计意见。
2014 年 2 月 19 日        会计师事务所进场审计。
2014 年 2 月 27 日        会计师事务所出具初步审计意见。
2014 年 2 月 28 日        审计委员会、独立董事召开审计委员会会议，审阅出具初
                          步审计意见后的财务会计报表，并向会计师事务所发出第
                          二次《审计督促函》，要求会计师事务所于 3 月 7 日（星
                          期五）前完成审计工作。
2014 年 3 月 21 日        会计师事务所出具正式财务审计报告、内控审计报告和
                          《关于武汉祥龙电业股份有限公司控股股东及其他关联
                          方占用资金情况的专项说明》，审计委员会、独立董事召
                          开审计委员会会议，审议 2013 年财务审计报告、内控审
                          计报告；2013 年度利润分配方案；审计委员会关于公司
                          2013 年度的审计工作总结等。
2014 年 3 月 26 日        召开年度董、监事会，审议 2013 年度报告。
2014 年 3 月 28 日        披露 2013 年度报告。


       二、审计委员会对2014年年度报告的审查情况
   执行审计时间安排                              时     间
（1）执行风险评估程序 2014 年 10 月 15 日--2014 年 12 月 26 日
（2）制定总体审计策略 2014 年 12 月 27 日--2014 年 12 月 29 日
（3）制定具体审计计划 2014 年 12 月 27 日--2014 年 12 月 29 日
（4）控制测试               2015 年 1 月 4 日--2015 年 1 月 8 日
（5）实质性测试             2015 年 1 月 9 日--2015 年 1 月 13 日
（6）执行存货监盘           2015 年 1 月 10 日
（7）整理底稿、内部复 2015 年 1 月 14 日--2015 年 2 月 12 日
核、各方沟通、出具报告
         （二）审计沟通

       经与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组就审计过程
中遇到的有关问题进行沟通，董事会审计委员会同意众环海华会计师

事务所（特殊普通合伙）就独立性问题所做的声明。

    （三）审计总结

    在众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2014 年年度

审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，审议通过了如下决议：

    1、2014 年度财务决算报告；

    2、2014 年度利润分配方案；

    3、审计委员会关于公司 2014 年度的审计工作总结；

    4、建议董事会续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年度审计机构的议案。




                                 武汉祥龙电业股份有限公司

                                    董事会审计委员会

                                      二○一五年二月