证券代码：600769         证券简称：祥龙电业           公告编号： 临2015-014


                   武汉祥龙电业股份有限公司
   关于《拟购买定增基金暨关联交易》的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     本公司与 2015 年 2 月 12 日发布了《武汉祥龙电业股份有限公司

关于拟购买定增基金暨关联交易的公告》，根据上海证券交易所事后

审核意见，现就相关补充披露事项披露如下：

     一、 关联方介绍和关联关系
     关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
     名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
     类型：有限责任公司（法人独资）
     住所：洪山区关山二路 1 号
     法定代表人：郭唐明
     注册资本：捌仟万元整
     成立日期：2000 年 12 月 29 日
     营业期限：2000 年 12 月 29 日至 2050 年 12 月 28 日
     经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、
     中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。
     二、 关联交易定价依据
     参照基金发行价格，本公司认购价格与该基金其他认购人认购价
格一致。
     三、 关联交易的目的和对上市公司的影响
     认购定增基金有利于提高公司资金使用效益，不会损害到公司及
股东的利益，能够提升闲置资金的使用效率，对公司正常生产经营不
产生任何影响。
    四、 独立董事事前认可和独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作
制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提
前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出
具了书面事前认可意见，并于八届七次董事会发表独立意见如下：
    公司的此次认购定增基金符合公开、公平、公正的原则，定价公
允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司
日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联董事
回避了表决，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全
体股东是公平的，不存在损害公司利益以及中小股东的利益,不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
    公司就此次公告内容不完整对投资者带来的不便表示歉意，公司
将严格信息披露管理制度的实施，力求在以后的信息披露工作当中不
再出现此类情况。


    特此公告!


                          武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                  2015 年 2 月 12 日