证券代码：600769         证券简称：祥龙电业           公告编号： 临2015-019


                     武汉祥龙电业股份有限公司
  关于购买定增基金暨关联交易及投资理财进展情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示
●委托理财受托方：财通基金管理有限公司
●委托理财金额：500万元
●委托理财期限：不超过两年
●是否关联交易：是
     一、交易概述
     为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司于近日投资
500 万元购买了财通基金管理有限公司管理发行的《财通基金——信
葛定增 1 号资产管理计划》，该产品主要投资于中国境内上市公司非
公开发行的股票、证券投资基金、固定收益品种（包括债券、央行票
据、短期融资券、中期票据等）及现金。该产品由控股股东全资子公
司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任投资顾
问，收取顾问费，为公司关联方。
     二、资产管理人介绍
     名称：财通基金管理有限公司
     住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
     法定代表人：阮琪
     注册资本：贰亿元
     三、关联方介绍和关联关系
     关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司。
     名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
     类型：有限责任公司（法人独资）
     住所：洪山区关山二路 1 号
    法定代表人：郭唐明
    注册资本：捌仟万元整
    成立日期：2000 年 12 月 29 日
    营业期限：2000 年 12 月 29 日至 2050 年 12 月 28 日
    经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、
    中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。
    武汉华虹科技投资管理有限公司 2014 年总资产 74379464.74
元 ，总负债 225951.87 元 ，利润 8622933.48 元。
    四、关联交易定价依据
    武汉华虹科技投资管理有限公司作为投资顾问，收取的顾问费参
照市场通用标准执行，收取标准为超过计提基准部分的 20%，本资产
管理计划计提基准为 8%（年化）。
    五、决策程序
    本次投资已经公司八届七次董事会和 2014 年年度股东大会授权
批准，并由股东大会和董事会授权公司管理层负责具体执行。本次投
资决策已履行了相关的批准程序。
    六、本次委托理财的风险
    本次认购的定增基金，不是保本收益型产品，其收益具有不确定
性，不排除具有亏损的可能。公司将密切关注基金的运作情况，严格
投资决策程序，对可能出现的风险，制定了相应的应对措施，尽力维
护公司及广大投资者的利益。
    七、独立董事意见
    我们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事，在认真审阅公
司提交的相关材料后，对公司利用自有闲置资金购买《财通基金——
信葛定增 1 号资产管理计划》的理财事项进行了认真审议，并对公司
的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，基于独立判断立
场，现发表独立意见如下：
    1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了
相关人员的汇报并审阅了相关材料。
    2、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的
资金为公司自有闲置资金，公司目前经营情况正常，为防止资金闲置，
进行投资理财有利于提高资金的使用效率。
    3、该事项决策程序合法合规。此次投资理财已经有权部门批准，
公司制订了切实有效的内控措施，公司专门设立了理财小组，资金安
全能够得到保障。
    基于此，我们同意公司投资理财事项。
    八、投资理财进展情况
    此前于 2014 年 2 月 13 日购买的 500 万元中信证券信益财富 22
号理财产品，已于 2015 年 2 月 6 日赎回，获得收益 151500 元；于
2014 年 7 月 17 日购买的 1500 万元中信证券信益财富 6 号理财产品，
已于 2015 年 2 月 5 日赎回，获得收益 542260.27 元。截至本公告日，
公司委托理财（含本次）的余额为 4500 万元。
    特此公告!




                           武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                   2015 年 3 月 19 日