证券代码：600769         证券简称：祥龙电业        公告编号：临 2015-030


                   武汉祥龙电业股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
     (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2015 年 10 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第八届
董事会第十次会议的通知。
    （三）公司第八届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人.
    （五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。


    二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过了《2015 年第三季度报告》
    本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。《武汉
祥龙电业股份有限公司2015年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任刘攀先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行职责。
    本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，


    特此公告!


                                         武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                              2015 年 10 月 26 日

附件：


                            刘攀先生简历

    刘攀，中国国籍，1989 年 10 月出生，本科学历。曾在中国建设银行武汉光
谷支行工作，2015 年 4 月入职公司，从事证券事务相关工作，2015 年 8 月参加
上海证券交易所第六十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》