武汉祥龙电业股份有限公司                    2016 年第二次临时股东大会会议资料




       武汉祥龙电业股份有限公司

          2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会

                             会议资料




                            股票代码：600769

                           股票简称：祥龙电业

                      召开时间：2016 年 11 月 17 日




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                            目 录


一、2016年第二次临时股东大会会议议程 ……………………… 3

二、2016年第二次临时股东大会会议须知 ……………………… 5


三、2016 年第二次临时股东大会会议议案

       拟实施供水厂改造工程议案…………………………………… 7




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                 2016 年第二次临时股东大会会议议程

      1、会议召开时间

      （1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 17 日 10 点 00 分

      （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为：2016 年 11 月 17 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016
年 11 月 17 日 9:15-15:00。

      2、现场会议地点：公司会议室

      3、主持人：董事长杨雄先生

      4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员和见证律师等其他相关人员

      5、现场会议议程：

      一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会开幕

      二、主持人宣读现场到会股东持股数

      三、公司监事杨思兵先生宣读股东大会须知

      四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案
    序号                         议案名称                  投票股东类型

非累积投票议案

1              《拟实施供水厂改造工程议案》                   A 股股东

    以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，该议案
为普通决议议案。
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    五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理
人举手通过 。
      六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决
      七、请股东及股东代理人发言
      八、主持人宣读现场股东大会表决情况
    九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，
由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇
总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
    十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投
票合并）及股东大会决议
      十一、湖北大晟律师事务所律师宣读律师见证法律意见书
      十二、主持人宣布大会闭幕




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                 2016年第二次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召
开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关
规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵
照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登
记等相关方面事宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大
会股权登记日为 2016 年 11 月 10 日。公司股票涉及融资融券业务的
相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司
股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规
则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利。
    四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，
股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺
序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的
发言时间不超过五分钟。
    五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人
提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
      六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行
使表决权（具体详见公司在上海证券交易所网站公告的 2016 年第二
次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结
果为准。
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    现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所
持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃
权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交
给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
    七、本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，按出席本次大
会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上
同意即为通过。
    八、本次股东大会所审议议案的表决投票结果将在股东及股东代
理人和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。




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              2016 年第二次临时股东大会会议议案
                           拟实施供水厂改造工程议案

      各位股东：

            公司根据经营需要，拟实施供水厂改造工程，具体内容如下：

      一、对外投资概述

      （一）对外投资的基本情况

      武汉祥龙电业股份有限公司供水厂为公司内部实业主体，是武汉

东湖高新区光谷智能制造产业园主供水源，为提高水质水量，满足光

谷智能制造产业园供水需求，鉴于公司现有供水设施老化，不能满足

目标市场的需求，公司拟实施供水厂改造工程，工程估算总投资为

19001.82 万元。

      （二）审议情况

      本项目已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第

十一次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

      （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

      本次供水厂改造工程属于公司正常经营行为，不属于中国证监会

和上海证券交易所相关法律法规和制度界定的关联交易和重大资产

重组事项。

      二、投资标的基本情况

      （一）投资项目概述

      武汉祥龙电业股份有限公司供水厂改造工程项目：由于公司供水

厂现有设施老旧，水量和水质无法满足目标市场要求，为此，公司拟

对现有水厂进行全面改造。经公司董事会和监事会审议通过后，公司

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将进行立项等审批手续，本次工程还须提交股东大会审议。

       供水厂改造工程项目包含新建一条规模 10 万 m/d 的取水船，

设备按 10 万 m/d 装机，新建 10 万 m/d 规模净水系统以及管道工程。

本次改造工程分两期实施，一期为 5 万吨改造，二期再改造 5 万吨。

本工程估算总投资为 19001.82 万元,其中：工程费用为 14635.19 万

元，工程建设其他费用为 2210.84 万元，预备费 1684.50 万元，建

设期贷款利息 363.18 万元，铺底流动资金 109.10 万元。

      （二）投资主体

      本项目投资主体为公司，没有其他投资主体。

      （三）项目一期投资金额

      本项目的出资人为公司，本工程一期包含：新建一条规模 10 万

m/d 的取水船，设备按 5 万 m/d 装机，新建 5 万 m/d 规模净水系

统以及管道工程等。估算总投资为 10080.77 万元,其中：工程费用

为 7649.36 万元，工程建设其他费用为 1285.74 万元，预备费 893.51

万元，建设期贷款利息 192.64 万元，铺底流动资金 59.52 万元。预

计项目总投资收益率为 9.5%，建设期约 1 年，静态投资回收期 10 年，

动态投资收回期 13 年。

      三、对外投资对公司的影响

      此次改造工程是公司正常生产经营行为，不会对公司日常生产经

营产生不利影响，不会新增关联交易行为，没有损害中小股东利益的

行为发生，预计对公司未来的生产经营产生正面影响，有利于公司供

水业务的发展。

      四、对外投资的风险分析

      （一）此次改造工程的主要风险是市场的风险，即市场需求未能
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达到此次改造工程预测的业务量标准；

      （二）供水业务属于特许经营行业，此次改造工程还需要履行必

要的审批手续，有不能获得审批许可的风险；

      （三）公司针对上述风险，通过与目标客户充分沟通，制定了分

期实施的预案，并就相关审批手续提前与相关主管部门进行了汇报，

相关风险防范措施完备。

         本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请

各位股东审议。




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