武汉祥龙电业股份有限公司
        董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

      按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
  第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所
  《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求和《公
  司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会对2016年公
  司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况和
  对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务
  所”） 对公司2016年度审计的工作情况报告如下：
      一、公司董事会审计委员会2016年度履职情况
      （一）审计委员会会议召开情况
      报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董
  事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
  则，认真履行职责，对公司2016年内的各项定期报告均做了大量的调
  查和审核工作。
      2015年年报审计期间我们就公司提交的年度财务会计报表及年
  度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿
  进行了审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了
  签字确认。
       执行审计时间安排                           时   间

（1）执行初步业务活动         2015 年 12 月 1 日--2015 年 12 月 5 日

（2）执行风险评估程序         2015 年 12 月 6 日--2015 年 12 月 10 日

（3）制定总体审计策略         2015 年 12 月 11 日--2015 年 12 月 14 日

（4）制定具体审计计划         2015 年 12 月 15 日--2015 年 12 月 17 日

（5）控制测试及实质性测试     2016 年 1 月 4 日--2016 年 1 月 15 日

（6）实物资产监盘             2016 年 1 月 4 日
       执行审计时间安排                               时     间

（7）整理、复核、沟通、出具报告     2016 年 1 月 18 日--2016 年 1 月 22 日

       （二）、关联交易事项
      报告期内,审计委员会持续关注关联交易的定价、决策、审批及
  披露等程序的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易,审计委员
  会均本着独立、客观、公正、专业的原则,认真审阅了关联交易内容,
  与公司管理层进行了充分的沟通,切实履行了审计监督职能。
      二、审计委员会对2016年年度报告的审查情况
      （一）审计时间安排
       执行审计时间安排                               时     间
  （1）执行初步业务活动                        2016/10/8 至 2016/10/9
  （2）执行风险评估程序                        2016/11/1 至 2016/11/2
  （3）制定总体审计策略                        2016/11/1 至 2016/11/2
  （4）制定具体审计计划                               2016/11/3
  （5）控制测试及实质性测试                    2017/2/20 至 2017/3/7
  （6）实物资产监盘                                   2017/2/20
  （7）整理、复核、沟通，出具报告              2017/3/8 至 2017/3/15

      （二）审计沟通
      经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计组就审计过程
  中遇到的有关问题进行沟通，董事会审计委员会同意中审众环会计师
  事务所（特殊普通合伙）就独立性问题所做的声明。
      （三）审计总结
      在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2016 年年度
  审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，审议通过了如下决议：
      1、2016 年度财务决算报告；
      2、2016 年度利润分配方案；
      3、审计委员会关于公司 2016 年度的审计工作总结；
      4、建议董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度审计机构的议案。
      2017 年公司董事会审计委员会将继续切实履行相关的责任和
义务,充分发挥自身监督作用,保障公司审计工作的规范化运作。审计
委员会也将继续保持公司内外审计的持续沟通和监督,不断优化公司
内部控制体系,切实维护公司及全体股东的合法利益。



                   武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会

                                 2017年3月16日