证券代码：600773               证券简称：西藏城投             公告编号：2021-005


                   西藏城市发展投资股份有限公司

       第八届董事会二十次（定期）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次（定期）会议于 2021 年 4 月 22 日下午 5：00 在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    董事会审议通过了《2020 年度董事会工作报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事提交了《2020 年度独立董事述职报告》，将在公司 2020 年年度股
东大会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2020 年独立董事述职报告》。


    （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《2020 年利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限
公司 2020 年度审计报告》确认，截至 2020 年末母公司累计可分配利润为
255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为：以 2020 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总额
为 8,196,607.44 元，剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次
不进行公积金转增，也不进行送红股。
    2020 年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地
产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然
需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司
行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未
来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2021 年公司
资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资
的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2021 年经营目标，预计未
来一年资金需求为 40-50 亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
    公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2021 年预计到期
借款本金为 13 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公
司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高
起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能
力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
    鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运
营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确
定了公司 2020 年度的现金分红预案。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     2
    （四）审议通过《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年年
报审计和内控审计费用的议案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2020 年财务报告并出具
审计报告和审计公司 2020 年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其
2020 年年报审计费用为 95 万元（不含税），内控审计费用为 55 万元（不含税）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年年报审计机构和内控审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并提
请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 85 万元-95 万元(不含税）
之间确立其年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情
况在 45 万元-55 万元(不含税）之间确立其内控审计报酬。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《2020 年内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年内部控制评价报告》。
   独 立董事对此发表了独立 意见， 具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
                                    3
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
   同意公司对下列会计政策进行变更：
   根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下
简称“新租赁准则”）的要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，要在 2019 年 1 月 1 日起
执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。按
照要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政
策进行相应的变更调整。
   具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）
   独 立董事对此发表了独立 意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，拟使用合计不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在额度内
资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期
                                   4
限不超过 12 个月。投资类型包括结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协
定存款或固定收益凭证等。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



    （十）审议通过《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》
    公司根据自身情况及行业一般水平，自 2021 年 1 月 1 日起，对公司董事薪
酬实行如下方案：
    一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币
12 万元（含 12 万元）（税后）。
    二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为 50-100 万元（税后）。
    三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担
任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
    四、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联
企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事朱贤麟先生、魏飞先生、邵瑞庆先生、钟刚先生、刘培森先生回避
表决。
    表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于公司高管 2021 年薪酬的议案》
    公司根据自身行业情况及行业一般水平，自 2021 年 1 月 1 日起，对公司高
                                   5
管薪酬实行如下方案：
    一、公司总经理在上市公司领取薪酬 40-80 万元（税后），外派津贴 30-50
万元（税后）。
    二、公司副总经理在上市公司领取薪酬 36-60 万元（税后），外派津贴 18-45
万元（税后）。
    三、公司财务总监年度薪酬为 20-40 万元（税后）。
    四、公司董事会秘书年度薪酬为 20-40 万元（税后）。
    五、上述人员如在 2021 对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖
励。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十次（定期）会议
相关事项的独立意见》。
    关联董事曾云先生回避表决。
       表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （十二）审议通过《关于提名朱贤麟先生为公司第九届董事会董事候选人
的议案》
       经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名朱贤麟先生为公司第九届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


       （十三）审议通过《关于提名曾云先生为公司第九届董事会董事候选人的
议案》
    经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名曾云先生为公司第九届董事会董事候选人。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
                                      6
    （十四）审议通过《关于提名陈卫东先生为公司第九届董事会董事候选人
的议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名陈卫东先生为公司第九届董事会董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十五）审议通过《关于提名王信菁女士为公司第九届董事会董事候选人
的议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名王信菁女士为公司第九届董事会董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十六）审议通过《关于提名魏飞先生为公司第九届董事会董事候选人的
议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名魏飞先生为公司第九届董事会董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十七）审议通过《关于提名李武先生为公司第九届董事会董事候选人的
议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名李武先生为公司第九届董事会董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
                                   7
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十八）审议通过《关于提名金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事候
选人的议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名金鉴中先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十九）审议通过《关于提名狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事候
选人的议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名狄朝平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （二十）审议通过《关于提名黄毅先生为公司第九届董事会独立董事候选
人的议案》
   经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名黄毅先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



   （二十一）审议通过《2021 年第一季度报告》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                   8
《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



   （二十二）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    同意公司定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 在上海市天目中路 380 号 24 楼
召开公司 2020 年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》另行公告披露。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    特此公告。


                                        西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 24 日




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