证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2021-015
西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,201,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9712
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事宋彭生、魏飞，独立董事邵瑞庆、刘培
森、钟刚因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴素芬因工作原因请假；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,195,749 99.9984 6,000 0.0016 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年
报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2021 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 393,201,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
8.01 关于选举朱贤麟先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.02 关于选举曾云先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.03 关于选举陈卫东先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.04 关于选举王信菁女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会董事的议案
8.05 关于选举魏飞先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
8.06 关于选举李武先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举金鉴中先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举狄朝平先生为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举黄毅先生为公司第九 393,201,749 100.0000 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数得票数占出席 是否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举沈捷英女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
10.02 关于选举吴素芬女士为公司第 393,201,749 100.0000 是
九届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 391,617,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,578,044 99.6212 6,000 0.3788 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 288,874 97.9652 6,000 2.0348 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,289,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2020 年利润分配预 1,578 99.621 6,000 0.3788 0 0.000
4
案 ,044 2 0
关于聘请立信会计 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
师事务所（特殊普通 ,044 00 0
合伙）为公司 2021
5
年年报审计机构和
内控审计机构的议
案
关于 2020 年度募集 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
6 资金存放与实际使 ,044 00 0
用情况的专项报告
关于公司董事 2021 1,584 100.00 0 0.0000 0 0.000
7
年薪酬的议案 ,044 00 0
关于选举朱贤麟先 1,584 100.00
8.01 生为公司第九届董 ,044 00
事会董事的议案
关于选举曾云先生 1,584 100.00
8.02 为公司第九届董事 ,044 00
会董事的议案
关于选举陈卫东先 1,584 100.00
8.03 生为公司第九届董 ,044 00
事会董事的议案
关于选举王信菁女 1,584 100.00
8.04 士为公司第九届董 ,044 00
事会董事的议案
关于选举魏飞先生 1,584 100.00
8.05 为公司第九届董事 ,044 00
会董事的议案
关于选举李武先生 1,584 100.00
8.06 为公司第九届董事 ,044 00
会董事的议案
关于选举金鉴中先 1,584 100.00
9.01
生为公司第九届董 ,044 00
事会独立董事的议
案
关于选举狄朝平先 1,584 100.00
生为公司第九届董 ,044 00
9.02
事会独立董事的议
案
关于选举黄毅先生 1,584 100.00
9.03 为公司第九届董事 ,044 00
会独立董事的议案
关于选举沈捷英女 1,584 100.00
10.01 士为公司第九届监 ,044 00
事会监事的议案
关于选举吴素芬女 1,584 100.00
10.02 士为公司第九届监 ,044 00
事会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
