证券代码：600773             证券简称：西藏城投        公告编号：2021-016


              西藏城市发展投资股份有限公司

       第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次

（临时）会议于 2021 年 5 月 21 日下午 5：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
   本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

   选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的
议案》

   选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第九届董事会提名委员会

委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的
议案》

   选举金鉴中先生、黄毅先生、曾云先生为公司第九届董事会审计委员会委员，
                                    1
金鉴中先生为该委员会的主任委员。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的
议案》

   选举朱贤麟先生、魏飞先生、曾云先生、王信菁女士、李武先生为公司第九
届董事会战略委员会委员，朱贤麟先生为该委员会的主任委员，魏飞先生为该委
员会的副主任委员。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任
委员的议案》

   选举黄毅先生、狄朝平先生、朱贤麟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委
员会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。

   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历

见附件）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历
见附件）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                   2
    （九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历
见附件）。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（吴昊先生简历见附
件）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附
件）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见
附件）。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生
简历见附件）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十四）审议通过《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供

担保的议案》

    同意公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份
                                    3
有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司 借款提供担保的公告》
（2021-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十五）审议通过《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供
担保的议案》

    同意公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份
有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司 借款提供担保的公告》

（2021-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司定于 2021 年 6 月 8 日（周二）下午 2:45 在上海市天目中路 380

号 24 楼召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会
审议的议案。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 24 日




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    附件：个人简历


    1、于隽隽先生，出生于 1972 年 11 月，汉族，中国党员，本科，工程师，
现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方城市发展投资有限

公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理。于隽隽先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    2、王柏东先生，出生于 1975 年 6 月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城
市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海闸北区城市发展投资总公司工程部
现场工程师，上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理，上海润
华置业有限公司工程部副经理、经理，上海北方城市发展投资有限公司预算室副
主任、工程部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿

业股份有限公司常务副总经理。王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和上海证券交易所惩戒。


   3、程晓林先生，出生于 1981 年 4 月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资
股份有限公司副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理，
西藏城市发展投资股份有限公司历任部门负责人、总经理助理。程晓林先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


   4、吴昊先生，出生于 1973 年 10 月，汉族，本科，现任西藏城市发展投资
股份有限公司总经理助理，兼西藏国能矿业发展有限公司副董事长、副总经理。
曾任上海北方企业（集团）有限公司工程部员工，上海北方城市发展投资有限公
司工程部副经理、经理。吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒。


    5、廖婷女士，出生于 1983 年 4 月，汉族，中共党员，硕士。现任西藏城市
发展投资股份有限公司财务总监，上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现

已变更为“上海藏投酒店有限公司”）业主代表。曾任上海北方城市发展投资有
限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经理，西藏城
                                   5
市发展投资股份有限公司融资部经理。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    6、刘颖女士，出生于 1987 年 11 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城

市发展投资股份有限公司董事会秘书。曾任西藏城市发展投资股份有限公司证券
部员工、证券事务代表。刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒。


    7、黄伟华先生，出生于 1991 年 5 月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城
市发展投资股份有限公司证券事务助理。曾任上海联创设计集团股份有限公司证
券事务代表。黄伟华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交
易所惩戒。




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