证券代码：600773         证券简称：西藏城投            公告编号：2022-005


              西藏城市发展投资股份有限公司

      第九届董事会第六次（定期）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
（定期）会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    董事会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司 2021 年年度股
东大会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年独立董事述职报告》。


    （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （三）审议通过《2021 年利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限
公司 2021 年度审计报告》确认，截至 2021 年末母公司累计可分配利润为
277,351,243.59 元。2021 年利润分配预案为：以 2021 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.18 元（含税），派息总
额为 14,753,893.39 元，剩余未分配利润 262,597,350.20 元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
    2021 年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地
产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然
需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司
行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未
来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2022 年公司
资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资
的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2022 年经营目标，预计未
来一年资金需求为 40-50 亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。
    公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司 2022 年预计到期
借款本金为 16.8 亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化
公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提
高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争
能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
    鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运
营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确
定了公司 2021 年度的现金分红预案。具体内容请详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2022-011）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
                                    2
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年
报审计和内控审计费用的议案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年财务报告并出具
审计报告和审计公司 2021 年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其
2021 年年报审计费用为 95 万元（不含税），内控审计费用为 55 万元（不含税）。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年报审计机构和内控审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，并提
请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在 85 万元-95 万元(不含税）
之间确立其年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情
况在 45 万元-55 万元(不含税）之间确立其内控审计报酬。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《2021 年内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年内部控制评价报告》。
   独 立董事对此发表了独立 意见， 具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
                                    3
关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年期末各类资产进行了清查，经
过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021 度
计提的资产减值准备为存货跌价损失，共计 35,622,569.06 元。
   具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2021 年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）
   独 立董事对此发表了独立 意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   （八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为
原则，拟使用合计不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在额度内
资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期
限不超过 12 个月。投资类型包括结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协
定存款或固定收益凭证等。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



    （九）审议通过《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》
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    公司根据自身情况及行业一般水平，自 2022 年 1 月 1 日起，对公司董事薪
酬实行如下方案：
    一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币
12 万元（含 12 万元）（税后）。
    二、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担
任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
    三、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联
企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    关联董事魏飞先生、金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于公司高管 2022 年薪酬的议案》
    公司根据自身行业情况及行业一般水平，自 2022 年 1 月 1 日起，对公司高
管薪酬实行如下方案：
    一、公司总经理在上市公司领取薪酬 60-100 万元（税后），外派津贴 30-50
万元（税后）。
    二、公司副总经理在上市公司领取薪酬 40-80 万元（税后），外派津贴 18-45
万元（税后）。
    三、公司财务总监年度薪酬为 30-50 万元（税后）。
    四、公司董事会秘书年度薪酬为 30-50 万元（税后）。
    五、上述人员如在 2022 年对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性
奖励。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    关联董事曾云先生回避表决。
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    表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任唐耀琪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，唐耀琪先生简历
如下。
    唐耀琪先生，出生于 1979 年 9 月，汉族，中国党员，本科学历、在职硕士
学位，现任公司全资子公司泉州市上实置业有限公司总经理，曾任上海北方城市
发展投资有限公司营销部助理、副经理。唐耀琪先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    （十二）审议通过《关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资
租赁业务提供担保的议案》

    为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，
公司全资下属公司陕西世贸之都建设开发有限公司（以下简称“世贸之都”）拟
用世贸之都-静安荟奥莱公园项目的设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中
航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 5 亿元，期限 3 年，租赁年
利率为 5.56%，咨询服务费为融资金额的 1%（三年累计）即 500 万元。公司为
世贸之都开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，并由世贸之都-静安荟奥莱
公园项目的房产做抵押担保。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的公
告》（公告编号：2022-010）。
    独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相

                                     6
关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



   （十三）审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。



   （十四）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    同意公司召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会
审议的议案。具体时间另行公告通知。
    表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。


    特此公告。


                                         西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 23 日




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