证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2019-022


                   武汉市汉商集团股份有限公司

                第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 15 日发出关

于召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 26 日在

公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，董事长阎志先生因公未

能参会，委托副董事张宪华先生主持会议并代为表决。董事吴奇凌先

生因公未能参会，委托董事方黎先生代为表决。会议召开程序符合《公

司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

     1、2018 年年度报告及摘要

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、董事会 2018 年度工作报告

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、独立董事 2018 年度述职报告

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4、2018 年度财务决算报告

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2019）

011264 号《审计报告》，对公司 2018 年度的经营业绩及财务状况进
                                       1
行了审计验证，公司 2018 年度净利润 19,566,568.13 元，加上年初

未分配利润 142,897,178.17 元，减去提取盈余公积金 1,768,166.00

元，可供股东分配的利润为 160,695,580.30 元。经研究 2018 年度拟

以总股本 226, 948,002 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含

税 ）， 共 计 分 配 6,808,440.06 元 。 本 次 分 配 后 剩 余未 分 配 利 润

153,887,140.24 元滚存入下年度可供股东分配利润。

    2018 年度不以资本公积转增股本。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、2018 年度内部控制评价报告

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于会计政策变更的议案

    详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于会计政策变更的公告》

（编号 2019-024）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、2019 年一季度报告及正文

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案

    详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于为公司控股子公司申请

银行贷款提供担保的公告》（编号 2019-025）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于续聘会计师事务所的议案

    经 2017 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特

                                    2
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。一年来，该事务

所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工

作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，其年

报审计和内控审计费用总额为 65 万元，并提请 2018 年度股东大会批

准。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于召开 2018 年年度股东

大会的通知》（编号 2019-027）。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案第 1、2、3、5、9、10 项将提交 2018 年年度股东大会

审议。

    特此公告。



                        武汉市汉商集团股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 27 日




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