证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2021-019 汉商集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司第十届董事会于 2021 年 4 月 6 日发出关于召开第二 十五次会议的通知,会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应收到表决 票 9 份,实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。 会议审议通过了《关于向银行申请并购借款的议案》,议案表决情况: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布的《关于向银行申请并购借款的公告》(编号 2021-020)。 特此公告。 汉商集团股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 13 日