证券代码：600774             股票简称：汉商集团           编号：2021-035


                       汉商集团股份有限公司
             第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    汉商集团股份有限公司第十届董事会于 2021 年 6 月 30 日发出关于召开第
二十七次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开。会议应收到表
决票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议审议通过了会议审议通过了以下议案：
    1、关于转让控股孙公司股权的议案
    公司全资子公司汉商大健康产业有限公司将持有的上海融公社芳侯 科技有
限公司 65%股权，以人民币 5,779 万元的对价全部转让给共青城芳侯一号投资合
伙企业（有限合伙）。详见公司于本公告同日刊登的《关于转让控股子公司股权
的公告》（公告编号：2021-036）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    公司董事会十届二十四次会议审议的《关于 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，“鉴于目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，根据中国
证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，‘上市公司发行证券，存在
利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表
决通过但未实施的，应当在方案实施后发行’。如果公司实施 2020 年度利润分
配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工
作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。从股东利益和公司
发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本”。 详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的《汉商集团 2020 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2021-012）及《独立董事对公司相关事项发表的独立意
见》。
    该预案于 2021 年 4 月 20 日提交 2020 年度股东大会审议时，以 90,407,527
票同意（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 53.2271%），79,444,603 票
反对（占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 46.7729%）,未获得出席会议
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
    由于目前公司非公开发行Ａ股股票工作仍在推进中，公司维持 2020 年度暂
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的预案，再次提请股东大会审议。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司决定于 2021 年 7 月 26 日下午 2:30 在望鹤酒店王家湾店十楼会议室召
开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于本公告同日刊登的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                                            董 事 会
                                                          2021 年 7 月 6 日