证券代码：600774             股票简称：汉商集团          编号：2023-020


                        汉商集团股份有限公司
             第十一届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2023 年 5 月 15 日发出关于召开
第十一次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事
9 人，实际参会董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会
议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据公司章程的有关规定，公司总裁提名王冠南先生为公司副总裁，董事会
提名委员会对被提名人任职资格审核通过，董事会同意聘任王冠南先生为公司副
总裁，任期与本届董事会任期一致。
    议案表决情况：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
    特此公告。



                                                       汉商集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                           2023 年 5 月 20 日



附王冠南先生简历：
     王冠南，男，1985 年 4 月出生，中共预备党员，获心理学硕士学位。主要工
作经历：2007 年 3 月至 2009 年 11 月，任中诚信财务顾问有限公司高级投资经
理；2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任北京中期期货有限公司董事会秘书、战略
发展部总经理、武汉营业部负责人。2012 年 4 月至 2023 年 4 月，任北京爱康医
疗投资控股集团有限公司集团董事、办公会成员、战略委员会成员、副总裁；其
中，2015 年至 2023 年 4 月，兼任武汉爱康医院管理有限公司总裁；2020 年 6 月
至 2021 年 11 月，兼任重庆跃医通科技有限公司董事长。