证券代码：600775      证券简称：南京熊猫        公告编号：临2019-028

                     南京熊猫电子股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 26
日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第六次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有涂昌
柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监
事会已将公司 2019 年第一季度报告及对董事会编制的 2019 年第一季度报告的审
核意见、《关于公司部分会计政策变更》的议案派发给全体监事，并且签字同意
的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第六次会议一致
通过如下决议：


    一、审议通过了《南京熊猫 2019 年第一季度报告》。
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格地审
核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2019 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    4、我们认为公司 2019 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案。
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法
规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影
响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日




报备文件
   南京熊猫第九届监事会第六次会议决议