南京熊猫：2019年年度股东大会会议资料2020-06-18
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会
会
议
资
料
2020 年 6 月
1
会议资料目录
会议资料目录................................................................................................................ 2
2019 年年度股东大会会议须知................................................................................... 3
2019 年年度股东大会表决说明................................................................................... 5
2019 年年度股东大会会议议程................................................................................... 8
议案一：审议公司 2019 年度董事会工作报告........................................................ 10
议案二：审议公司 2019 年度监事会工作报告........................................................ 16
议案三：审议公司 2019 年度财务决算报告............................................................ 19
议案四：审议公司 2020 年度财务预算报告............................................................ 20
议案五：审议公司 2019 年度利润分配方案............................................................ 21
议案六：审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案................................................ 22
议案七：审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案.......................... 23
议案八：审议公司 2019 年年度报告及其摘要........................................................ 24
议案九：审议公司 2019 年度独立董事述职报告.................................................... 25
议案十至十五：审议《关于为子公司提供担保额度》的议案.............................. 35
议案十六：关于选举公司第九届监事会非职工监事.............................................. 36
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南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称
“南京熊猫”或“公司”或“本公司”）本次股东大会顺利进行，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的
全体人员严格遵守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事
会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
四、股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议
的，由副董事长召集会议并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董事会秘书办公室具
体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为：2020 年 6 月 29 日 14:00-14:30。为及时、准确地
统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量，出席股东大会的股
东请务必准时到达会场，并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记
手续。会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之
前，会议登记结束。
六、本次会议有集中安排出席会议的股东发言的程序，要求发言的股东请
在表决后向公司董事会秘书办公室工作人员报名。股东发言时，应首先报告股
东姓名（或名称）及持股数，股东发言应围绕本次股东大会所审议的议案。会议
主席可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时
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间及操作程序等事项可参照公司于 2020 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站
的《南京熊猫关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、会计师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月
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南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会表决说明
一、会议表决内容
2019 年年度股东大会将对以下 16 项议案进行表决或投票：
1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
5、审议《公司 2019 年度利润分配方案》；
6、审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案；
7、审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案；
8、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
9、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
10、审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之
日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜；
11、审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之
日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜；
12、审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之
日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜；
13、审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜；
14、审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜；
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15、审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提供担保，
有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
16、关于选举公司第九届监事会非职工监事；
（1）审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届
监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
二、会议表决投票
表决投票组织工作由公司董事会秘书办公室负责，设监票人 4 人（其中 1 人
为公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表），对投票和计票过程进行监
督，并由国浩律师（南京）事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本
次股东大会所审议事项均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东或股东代理
人持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会的第 1 至 15 项议案为非累积投票议案；第 16 项议案为累
积投票议案，采用累积投票的投票方式。
3、每位股东应拿到表决票一份。股东应准确填写并核对股东姓名/名称、
身份证/股东账户号码、股东持股数，对每一非累积投票议案表决事项根据股东
或股东代理人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者
必选一项，多选或未作选择的视为无效票，对每一累积投票议案表决事项根据股
东或股东代理人的意见，按照累积投票的投票方式进行投票，累积投票的投票
方式可参照公司于 2020 年 5 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》。最后请在“投票人（签名）”处签名并
填写日期。
四、会场设有一个投票箱，股东在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依
次投票。
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五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监
督，最后将在会上宣布统计结果。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月
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南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议主要议程
1、审议 2019 年年度股东大会各项议案
序号 议案名称
1 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3 审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
4 审议《公司 2020 年度财务预算报告》；
5 审议《公司 2019 年度利润分配方案》；
6 审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案；
7 审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案；
8 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
9 审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
10
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜；
审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
11
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜；
审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
12
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜；
审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提供担
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保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
8
序号 议案名称
大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜；
审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
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大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜；
审议为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提供担
保，有效期自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
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大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具
体事宜。
16 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届
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监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
2、投票表决
股东（含股东代理人，下同）按照工作人员要求依次投票。工作人员统计表
决结果，由律师、会计师、公司监事及现场两位股东代表对投票和计票过程进
行监督。
3、会议通过决议
（1）会议主席宣读表决结果；
（2）见证律师宣读法律意见书；
（3）董事签署股东大会决议。
4、会议交流
股东发言，与公司董事、监事和高级管理人员等交流。
5、会议主席宣布会议结束
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月
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议案一：
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职
责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动
各项业务有序开展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将 2019 年度董事会
工作报告如下：
一、2019 年主要工作回顾
2019 年，宏观经济下行压力加大，制造业的市场竞争愈发白热化，各方面
风险挑战明显增多，公司面临的总体发展环境较往年更加复杂严峻。公司进一步
加强合规风险管控，切实推动提质增效，坚持科技投入强度，努力推动公司结构
调整和转型升级。由于工业机器人产业化应用和市场推广没有达到预期效果，智
能工厂业务处于转型期，业务规模和盈利与同期相比仍有差距，对公司 2019 年
度业绩造成较大影响。
按照中国企业会计准则，公司 2019 年度营业收入人民币 466,004.70 万元，
同比增长 3.54%；利润总额人民币 14,741.01 万元，同比下降 41.27%；归属于上
市公司股东的净利润人民币 5,265.79 万元，同比下降 67.49%。
二、2019 年度董事会工作
（一）完成董事、高管变更及聘任高管工作
报告期内，公司原董事长徐国飞先生、原副董事长陈宽义先生、原总会计师
兼董事会秘书沈见龙先生因工作调整变动，辞去所担任的公司高管职务，经于
2019 年 6 月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会及第九届董事会第八次会议
审议，选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长，选举鲁清先生为公司第九届
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董事会副董事长，补选调整了董事会相关专业委员会成员。于 2019 年 5 月 9 日
召开的公司第九届董事会第六次会议聘任胡大立先生为公司总会计师；于 2019
年 8 月 12 日召开的公司第九届董事会第九次会议聘任王栋栋先生为公司董事会
秘书；于 2019 年 12 月 24 日召开的公司第九届董事会第十二次会议聘任黄绍锋
先生为公司副总经理。本次董事及高级管理人员变更，进一步优化了法人治理结
构，保障了公司持续规范运作。
（二）严格执行股东大会决议
报告期内，公司召开 1 次股东大会，由董事会召集，是于 2019 年 6 月 28 日
召开的 2018 年年度股东大会。2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年年
度报告及相关事项，核销部分往来款项，变更公司注册地址，修改《公司章程》、
《股东大会议事规则》及《提名委员会议事规则》，《股东回报规则（2019-2021）》
等。董事会严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，规范股东
大会召集、召开和表决程序，邀请律师出席见证，邀请核数师、中小股东和公司
监事参与计票、监票，确保所有股东，包括中小投资者享有平等地位，充分行使
股东权利。
董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，
严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职责，保证股东大会各项决议顺利实施，
推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）制定利润分配方案
公司注重回报股东，坚持与投资者共享公司成长收益，自 2011 年度至 2018
年度，连续 8 年坚持实施现金分红，并努力提高投资者回报水平。报告期内，公
司制定了《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》，并获股东大会审议通过，
保持了利润分配政策的连续性和稳定性，中小股东的合法权益得到了充分维护。
2019 年度，公司（母公司）实现净利润人民币-2,037.35 万元，减去派发 2018
年度现金股利人民币 7,310.71 万元，加上期初未分配利润人民币 19,942.96 万元，
实际可供股东分配的利润为人民币 10,594.90 万元。根据《公司章程》及上海证
券交易所有关规定，建议以 2019 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，
向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.175 元（含税），共派发现金红利总额
为人民币 1,599.22 万元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股
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本。
（四）强化公司规范治理
报告期内，公司不断完善法人治理结构，持续健全规章制度，努力提高公司
规范运作水平。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的
规范性文件的要求。公司采纳并尽力遵守香港联交所《证券上市规则》附录十四
所载的《企业管治守则》之条文。
报告期内，公司根据《企业管治守则》之要求，采纳董事会成员多元化政策，
修订了《提名委员会议事规则》，列载董事会为达致其成员多元化而采取的方针。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大
会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，中国证监会、财政部、
国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，及《上市公司章程指
引》等有关规定，公司对《公司章程》中回购股份的相关条款进行了修订；经修
订《公司章程》规定公司回购股份时应遵守公司上市地法律法规及上市规则。为
进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大
会规则》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。根据
中国证监会和上海证券交易所有关要求，公司编制了《南京熊猫股东回报规划
（2019-2021）》。
公司持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮
件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以
便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不断优化公司治理体系，保障公司持续
规范运作。
（五）积极履行社会责任
公司编制了《南京熊猫 2019 年度社会责任报告》，全面客观地反映了公司
2019 年度在战略与治理、社会责任管理、专业优势服务社会发展、携手利益相
关方创造价值、落实廉洁责任等方面履行社会责任的情况。公司将继续深入落实
绿色和可持续的发展观，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对
待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，
为社会、经济、自然环境的可持续发展以及创造美好生活做出应有的贡献。
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（六）完善内控管理及风险防范机制
报告期内，公司继续推进内部控制规范的实施，结合自身实际情况，构建了
以多层次管理架构和相应管理文件为框架的风险管理及内部监控体系，根据监管
机构要求持续进行完善和优化。报告期内，公司未发现重大监控系统缺陷或失灵。
公司编制了《南京熊猫 2019 年度内部控制评价报告》，并聘请了立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，
出具了无保留意见的审计报告。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。
（七）内幕信息管理及相关情况
公司制定了《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》，就内幕信息的范围、保
密管理，内幕信息知情人的范围、登记备案等事项做出明确具体的规定。公司向
控股股东及实际控制人传达了江苏省国有资产监督管理委员会和江苏证监局联
合发布的《关于加强国有控股上市公司内幕信息管理工作的实施意见》（苏国资
【2012】54 号）。公司在编制定期报告等重大事项中严格执行了内幕信息知情
人登记管理的规定，遵守了上述管理文件。
（八）董事会及各专业委员会履职情况
报告期内，董事会各专业委员会按照职责权限和议事规则，分别就公司产业
规划和研发投入、公司治理架构、定期报告、年报审计和内控审计、内控建设和
风险管理、关联交易、自有资金管理和使用、提名董事和高级管理人员、薪酬体
系建设和完善等事项进行了认真研究，客观、慎重、中肯地发表专业意见，提出
诸多建设性意见。审核委员会按照监管要求，编制了《南京熊猫 2019 年度审核
委员会履职情况报告》。
（九）独立董事履职情况
报告期内，独立非执行董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《南京熊猫独立董事制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、
认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经
验及专长，在公司规范治理和重大经营决策等方面做了许多工作，切实维护了公
司整体和全体股东利益。独立非执行董事未对公司董事会和股东大会议案提出异
议。独立董事按照监管要求，编制了《南京熊猫 2019 年度独立董事述职报告》。
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公司已收到所有独立非执行董事根据香港联交所上市规则第 3.13 条对其独
立性的年度确认函。公司认为全体独立非执行董事均符合香港联交所上市规则第
3.13 条的独立性指引，具有独立性。
（十）参加董事会和股东大会的情况
报告期内，董事参加董事会及股东大会情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 出席股东大
董事会次数 数 参加次数 会的次数
周贵祥 否 8 8 7 1
鲁 清 否 14 14 12 1
沈见龙 否 8 8 7 1
邓伟明 否 14 14 12 1
夏德传 否 14 14 12 1
高 敢 否 14 14 13 0
杜 婕 是 14 14 12 1
张 春 是 14 14 12 1
高亚军 是 14 14 12 1
徐国飞 否 4 4 3 0
陈宽义 否 4 3 7 0
备注：高敢先生已于 2020 年 1 月 8 日辞去本公司董事职务。
（十一）投资者关系管理情况
公司注重构建和谐的投资者关系，通过上证 E 互动、专线电话、专线传真、
公司邮箱等多渠道，主动加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司力求与
投资者建立长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
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三、2020 年度董事会工作展望
2020 年，董事会将继续推动公司高质量发展，坚持深入推进全面精益管理，
坚定不移地推进结构调整，根据行业趋势和市场需求，做好新品研发和技术升级，
进一步完善管理制度体系，树牢依法合规意识，防止发生重大经营风险，为产业
改革和市场开拓培养、选拔优秀更多人才，不断提升公司的运行效率和整体竞争
力，促进公司持续健康发展，努力为股东和社会创造更大价值。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
报告期内，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员依照《公司法》、《证券法》等法律法规，境内、外监管机构之相关规定，以
及《公司章程》等，遵守诚信原则，忠实履行法律、法规及《公司章程》所赋予
的职责，竭诚维护公司及全体股东的利益。
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露报纸 决议内容 披露日期
审议通过 2018 年度监事会工作
报告，2018 年度监事酬金方案，
第九届监
《中国证券报》 2018 年年度报告及其摘要，2018
事会第五 2019-3-28 2019-3-29
《上海证券报》 年度社会责任报告，2018 年度
次会议
内部控制评价报告，《关于核销
部分往来款项》的议案。
第九届监 审议通过 2019 年第一季度报
《中国证券报》
事会第六 2019-4-26 告，《关于公司部分会计政策变 2019-4-29
《上海证券报》
次会议 更》的议案。
第九届监 审议通过《关于变更非职工监事
《中国证券报》
事会第七 2019-5-28 候选人暨提名新候选人》的议 2019-5-29
《上海证券报》
次会议 案。
第九届监
《中国证券报》 审议通过选举赵冀先生为公司
事会第八 2019-6-28 2019-6-29
《上海证券报》 第九届监事会主席。
次会议
第九届监 审议通过 2019 年半年度报告及
《中国证券报》
事会第九 2019-8-29 其摘要，《关于修改部分会计政 2019-8-30
《上海证券报》
次会议 策》的议案。
第九届监
审议通过 2019 年第三季度报
事会第十 2019-10-30 / /
告。
次会议
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二、公司依法运作情况
报告期内，全体监事列席了公司股东大会和董事会，对股东大会和董事会的
召开程序、决议事项及董事会执行股东大会决议情况进行了监督，及时提醒公司
董事会和管理层关注可能存在的风险。监事会对董事会提交股东大会审议的各项
报告和议案并无异议。报告期内，公司完成了监事变更补选工作，于 2019 年 6
月 28 日召开的公司 2018 年年度股东大会及第九届监事会第八次会议，选举赵冀
先生为公司第九届监事会非职工监事、监事会主席。监事会认为公司于报告期内
遵照《公司法》和《证券法》、公司上市地证券交易所的上市规则及《公司章程》
进行规范运作，尽力遵守国家各项法律法规，认真履行股东大会的有关决议，不
断完善公司内部管理，建立了较完善的内部管理制度，设定合规程序保证公司依
法合规运作。同时，公司进一步加强了对安全生产、环境保护相关法律法规的学
习，严格要求公司及各相关子公司按照有关规程进行操作。
三、现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》等有关规定，监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的情
况，履行利润分配相关事项决策程序的情况，及信息披露事项等进行了监督、检
查，未发现董事会存在《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十三条所列
情形。
四、公司财务及相关情况
监事会认真审查了公司 2019 年各期财务报告、年度利润分配方案、相关会
计政策变更等，认为公司的财务收支账目清晰，会计核算和财务管理均符合有关
规定，并未发现重大问题。公司审计机构按中国企业会计准则对公司 2019 年度
财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告如实
地反映了公司的财务收支状况和经营成果，实现的经营业绩是真实的。监事会成
员对公司 2019 年年度报告签署书面确认意见。
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五、自有资金理财情况
监事会持续关注公司自有资金理财及与实际回收、收益情况，就公司使用暂
时闲置的自有资金进行现金管理进行监督检查。
六、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
七、关联交易情况
报告期内，公司关联交易皆按公平合理之原则订立，得到公司独立非执行董
事的确认，未发现任何损害公司利益的行为。
八、内部控制自我评价报告的情况
监事会审阅了董事会编制的公司内部控制评价报告及相关资料，对董事会编
制的内部控制评价报告无任何异议。监事会认为：报告期内，公司内部控制制度
基本健全，执行基本有效，能够满足公司治理、运营等各方面需求，有效控制了
公司各项经营管理风险，2019 年 12 月 31 日财务报告相关内部控制制度健全、
执行有效，同意董事会对内部控制进行的评价。
监事会希望公司有效提升规范治理水平，进一步完善内部控制制度，将内部
控制和风险管理进行融合，不断完善风险管理及内部监控系统，切实提升公司管
控水平。
监事会对董事会一年来的工作表示满意，并对公司未来发展抱有信心。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2019 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了无保留意见审计报告。于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四
次会议，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，详细内容请见公司于 2020
年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有
关公告。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
19
议案四：
南京熊猫电子股份有限公司
2020 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
2020 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 450,000 万元，利润总额人民
币 10,500 万元。2020 年，受各种因素的综合影响，公司发展面临巨大的不确定
性。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，
结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多
不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营
目标。
该议案经于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通
过。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
20
议案五：
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司（母公司）实现净利润人民币-2,037.35 万元，减去派发 2018
年度现金股利人民币 7,310.71 万元，加上期初未分配利润人民币 19,942.96 万元，
实际可供股东分配的利润为人民币 10,594.90 万元。
根据《公司章程》及上海证交所有关规定，建议以 2019 年 12 月 31 日的总
股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.175 元（含
税），共派发现金红利总额为人民币 15,992,174.26 元，剩余部分结转下一年度，
公司不实施资本公积金转增股本。
该议案经于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通
过。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
21
议案六：
审议《聘任 2020 年度审计机构》的议案
各位股东及股东代表：
于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《聘
任 2020 年度审计机构》的议案，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会建
议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度国际核数师、国内
核数师和内控审计师。建议授权董事会在总额不超过人民币 210 万元限额内确定
核数师薪酬。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
22
议案七：
审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
根据目前公司高管人员配置及职责分工，结合公司经营情况及发展需要，建
议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 800 万元，以此新的
限额厘定自 2020 年 1 月 1 日起至第九届董事会任期届满前期间内相关董事、监
事，及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此相应期间的酬金。该议案经
于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
23
议案八：
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司 2019 年年度报告及其摘要经于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第九届董
事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
24
议案九：
南京熊猫电子股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《南京熊猫独立董事制度》
等规定，勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权
利，中肯、客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在公司规范治理和重大经营
决策等方面做了许多工作，切实维护了公司整体和全体股东利益。
一、独立董事的基本情况
公司董事会现有 3 名独立董事，分别是杜婕女士、张春先生，高亚军先生。
其中杜婕女士为会计专业人士，具有注册会计师资格，是董事会审核委员会主任
委员。
独立董事的基本情况如下：
1、杜婕女士：1955 年 7 月出生，民进会员，博士研究生，中国注册会计师。
曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，吉林省人大常委，吉林省
政协常委。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，长春燃
气股份有限公司独立董事，南京熊猫电子股份有限公司独立董事，东北证券股份
有限公司独立董事。
2、张春先生：1979 年出生，本科学历，2000 年 6 月至 2004 年 4 月任金陵
科技学院法律教师，2004 年 5 月至 2017 年 8 月在江苏刘洪律师事务所从事专职
律师工作，2017 年 9 月至今在江苏杰仁律师事务所从事律师工作。张先生先后
担任多家企事业单位的常年法律顾问，对与公司经营管理有关的法律实务具有丰
富的实践经验。
3、高亚军先生：1975 年生，香港资深会计师、中国注册会计师、澳洲注册
会计师、英国特许管理会计师，2002 年毕业于澳大利亚迪肯大学，取得专业会
25
计学硕士学位。2010 年 2 月至今任职于天职香港会计师事务所担任执行董事、
合伙人。高先生长期从事审计与咨询工作，具有丰富的财务管理经验。
根据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关规定，各位独立董事
均确认符合独立性的要求，不存在影响独立性的情况，并向公司发出关于独立性
的年度确认函。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会及股东会出席情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
本年应 是否连续
亲自 以通讯方 委托 出席股东
董事 参加董 缺席 两次未亲
出席 式参加次 出席 大会的次
姓名 事会次 次数 自参加会
次数 数 次数 数
数 议
杜婕 14 2 12 0 0 否 1
张春 14 2 12 0 0 否 1
高亚军 14 2 12 0 0 否 1
（二）董事会各专业委员会出席情况
2019 年度，公司第九届董事会召开审核委员会 5 次，提名委员会 5 次，战
略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。全体独立董事均按规定参会。
（三）审议议案及表决情况
在相关会议召开前，独立董事详细审阅了会议文件和做出决策所需要的资
料。会上独立董事认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以
专业能力和经验发表独立意见，审慎、客观地行使表决权。
2019 年度，公司董事会及股东大会召集、召开均符合法定程序和《公司章
程》的有关规定，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，表决结果及会议
决议合法有效。独立董事没有对公司董事会审议的各项议案及其它事项提出异
议。
26
（四）现场考察情况
1、2019 年 10 月 14 日，在公司高级管理人员的陪同下，独立董事实地考察
了控股子公司深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）。
在深圳京华大院，独立董事实地考察了物业经营情况及周边商业环境。在深
圳京华智能产业科技园，独立董事参观了深圳京华历史博物馆、生产车间、产品
研发中心，听取了深圳京华王国庆总经理的经营发展汇报。独立董事肯定了深圳
京华坚持科研开发，立足市场需求，取得了突出的经营业绩。独立董事对深圳京
华的产品研发、市场开拓，及物业经营提出了专业建议和意见，希望深圳京华抓
住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史契机，取得更大发展和业绩。
2、2019 年 12 月 18 日，在公司高级管理人员的陪同下，独立董事先后实地
考察了公司本部和熊猫电子装备园。
在公司本部，独立董事重点询问了公司“十三五”发展规划的执行情况，及各
业务板块的具体发展路径、目标及保障措施；“两金”治理的相关情况，应收账款
和存货的规模变化；外部市场拓展及大项目跟进和实施情况；公司及子公司规范
运营情况等。独立董事要求公司扎实落实产业发展规划和各业务板块发展路径，
密切关注关联交易产生的应收账款和存货，控制资金风险，持续推进精益管理，
强化提质增效，推动转型升级，努力推动公司实现高质量新发展。
在熊猫电子装备园，独立董事参观了熊猫装备机器人展示中心和数字化工
厂，熊猫信息测试中心和大数据中心，听取了相关产业技术水平和市场前景介绍。
独立董事考察了食堂，提出食堂提供千余名员工的用餐服务，要求相关负责人严
格把控食品安全。独立董事要求公司积极推进熊猫电子装备园宿舍项目，着力提
升职工待遇，增加员工的归属感。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事提供了必要的条件，以保证独立董事有效行使职权。在相关
会议召开前，公司按照法定的时间提前通知独立董事，同时提供足够的资料作为
决策依据。2019 年度，公司购买了董事及高级管理人员责任保险，降低独立董
事正常履行职责可能引致的风险。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年度，公司独立董事就关联交易、为子公司提供担保、使用闲置自有
资金进行现金管理、董事会架构、高级管理人员提名及其薪酬情况、利润分配、
内部控制评价、会计政策变更、审计机构聘任、公司规范运作、中小投资者权益
保护等重大事项进行讨论、审核，发表独立意见。
（一）2019 年度持续关联交易
独立董事审核了列载于公司 2019 年度根据中国企业会计准则编制之财务报
表附注中“关联方关系及其交易”部分及相关之核数师函件，并确认下列事宜：该
等交易在本集团（包括公司及附属公司）的日常业务中订立；该等交易乃按照一
般商业条款或更佳条款进行，或在无适用比较时，就本公司而言，该等交易的条
款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；该等交易已根据监管此等交易之有关
协议进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益；该等交易并
无超逾先前公告的相关上限。
（二）为子公司融资提供担保
根据《公司章程》、公司上市地证券交易所的上市规则及其他有关规定，就
公司对外担保事项发表如下独立意见：2019 年度公司对外担保均为公司对子公
司所提供，公司对其具有实际控制权，担保风险可控；该等担保皆经股东大会批
准、董事会审议通过，程序符合有关规定；除公司子公司外，公司及所属子公司
均没有为独立第三人提供担保，也没有为控股股东、实际控制人及其关联人提供
担保；公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持
续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。
已要求公司认真学习中国证监会、上海证券交易所及香港联交所关于上市公司对
外担保的有关规定，确保公司对外担保程序符合规定、信息披露充分完整、风险
充分揭示。
（三）使用闲置的自有资金进行现金管理
公司于 2019 年 11 月 8 日召开第九届董事会临时会议，审议同意公司及所属
子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，
投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），自董事会审议通过之日起一年之内
有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
28
独立董事对上述使用暂时闲置的自有资金进行现金管理发表了同意的意见，
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控
制风险和充分信息披露的前提下，公司及所属子公司使用投资额度不超过人民币
3 亿元（含 3 亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险
理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和
全体股东的利益。公司使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应的审批程序，
符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是
中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置的自有资金进行现金管理的事项。
（四）董事会架构、高级管理人员提名及其薪酬情况
1、2019 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第一次会
议，独立董事审阅了相关资料，认为：（1）公司董事会的架构、人数及组成（包
括技能、知识、经验及多元化方面）与公司经营活动情况、资产规模和股权结构
等基本匹配。建议根据国家有关规定，结合公司实际运作，进一步完善公司治理
架构和组织机构，有效提升公司规范运作水平。（2）公司已根据企业管治守则之
要求，采纳董事会成员多元化政策，该政策旨在列载董事会为达致其成员多元化
而采取的方针。据此修订《提名委员会议事规则》中提名委员会职责权限，并提
交董事会审议。（3）公司独立非执行董事符合中国证监会、香港证监会、上海证
券交易所、香港联交所等有关独立性的要求。（4）公司高级管理人员具备履行职
责所需的专业技能。（4）全体董事和高级管理人员应认真学习监管机构关于买卖
公司股票的相关规定，确保程序合规，信息披露充分。
2、2019 年 5 月 9 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第二次会
议，就公司总经理夏德传先生提名聘任胡大立先生为公司总会计师，独立董事对
胡大立先生的简历及相关资料进行了认真审核，并对胡大立先生是否适合担任公
司高级管理人员进行了讨论，同意提名胡大立先生为公司总会计师候选人，并提
交董事会讨论。
3、2019 年 5 月 28 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第三次会
议，独立董事审阅了相关资料，对被提名人的工作经历、任职资质、专业经验和
职业操守等事项进行了认真审查，对被提名人是否适合担任公司董事进行了讨
论，同意提名周贵祥先生、沈见龙先生为为公司第九届董事会候选人，并提交董
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事会讨论。
4、2019 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第四次会
议，就公司董事长周贵祥先生提名聘任王栋栋先生为公司董事会秘书，独立董事
对王栋栋先生的简历及相关资料进行了认真审核，并对王栋栋先生是否适合担任
公司董事会秘书进行了讨论，同意提名王栋栋先生为公司董事会秘书候选人，并
提交董事会讨论。
5、2019 年 12 月 24 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2019 年第五次
会议，就公司总经理夏德传先生提名聘任黄绍锋先生为公司副总经理，独立董事
对黄绍锋先生的简历及相关资料进行了认真审核，并对黄绍峰先生是否适合担任
公司高级管理人员进行了讨论，同意提名黄绍锋先生为公司副总经理候选人，并
提交董事会讨论。
6、2019 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第
一次会议，独立董事对公司现任董事及高级管理人员的履职情况进行了考核，对
公司董事及高级管理人员的薪酬政策、体系进行了讨论，并提出了相关的建议，
形成如下决议：
根据公司股东大会授权及董事会职权，董事会在年度薪酬不超过人民币 680
万元限额内厘定董事和高级管理人员的酬金。根据考核结果，2018 年度相关董
事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总金额为人民币 458.48 万元；在限额
范围内，由总经理根据董事会薪酬与考核委员会审定意见组织执行，同意并提交
董事会审议。
姓名 职务 税前报酬
夏德传 执行董事、总经理 72.09 万元
刘坤 副总经理 72.59 万元
沈见龙 总会计师、董事会秘书 58.89 万元
郭庆 副总经理 79.20 万元
胡回春 副总经理 82.32 万元
邵波 副总经理 52.35 万元
杜婕 独立非执行董事 13.68 万元
张春 独立非执行董事 13.68 万元
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高亚军 独立非执行董事 0 万元
朱维驯 原独立非执行董事 13.68 万元
合计 458.48 万元
（五）业绩和财务报告审核
独立董事与公司、年报审计注册会计师保持沟通，关注公司业绩变化。2019
年度，公司按照相关要求审议并发布业绩公告和财务报告，独立董事参与发布业
绩公告及审核公司财务报告的详情请见于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易
所网站的《南京熊猫 2019 年度审核委员会履职情况报告》。
（六）利润分配
独立董事积极参与公司 2019 年度利润分配方案及现金分红标准的讨论，以
2019 年 12 月 31 日总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 0.175 元（含税），共计派发现金红利总额人民币 1,599.22 万元，剩
余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。独立董事认为利润分配
预案的审议程序符合有关规定，符合股东长远利益，同意上述利润分配预案。
（七）会计政策变更
1、公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司部分会计政策变更》的议案。本次会计政策变更是根据财政部修订的《企
业会计准则第 21 号——租赁》的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监
会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示
产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。独立董事同意公司本次
会计政策变更。
2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关
于修改部分会计政策》的议案。本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，
对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果及现金流量
无重大影响。独立董事同意公司本次会计政策变更。
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（八）承诺履行情况
独立董事持续关注公司实际控制人、控股股东及其关联方、收购人以及公司
等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。相关各方承诺事项履行
情况详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的 2019 年年度报
告“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”。截至报告日，相关各方均严格履
行各自承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
独立董事持续关注并监督公司信息披露，认为公司信息披露符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制
度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
独立董事审阅了关于内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，就公司
内部控制评价工作发表了独立意见，公司已经建立起较为完整的内部控制体系，
内控制度已经覆盖公司经营的各个环节，公司各项经营活动能够按照内控制度执
行，各项风险基本能够得到有效控制。要求公司对识别出的内控缺陷进行跟踪落
实，限期整改。公司董事会编制的《南京熊猫 2019 年度内部控制评价报告》符
合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的
一般规定》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2019 年度的内部
控制状况。
（十一）参与董事会下属专业委员会运作情况
1、依据中国证监会、公司上市地交易所的有关规定，独立董事积极参与审
核委员会工作，监督及评估外部审计机构工作，协调公司与外部审计机构的沟通，
指导公司内部审计工作，审阅财务报告并对其发表意见，促进公司建立有效的风
险管理及内部控制系统，对公司会计政策变更发表意见、审阅持续关联交易事项
等。
2、根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极
参与薪酬与考核委员会工作，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行考评，
对年度薪酬发放及披露情况进行了核查。
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3、根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，积极参与提
名委员会工作，定期讨论董事会架构、人数及组成的合理性，采纳并充分考虑董
事会成员多元化政策和要求，检讨独立董事的独立性及考察高级管理人员的履职
能力。
4、根据《公司章程》及《战略委员会议事规则》等有关规定，积极参与战
略委员会工作，对公司加强规划引领、发展核心产业、推动结构优化调整等重大
事项进行了讨论并提出了专业建议和意见。
（十二）公司规范运作情况
独立董事按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对 2019 年度公司
规范运作相关方面进行了监督，认为：
1、公司遵照《公司法》和《公司章程》进行经营管理，尽力遵守国家各项
法律法规，进一步完善了各项管理制度，设定合规程序确保公司依法合规运作。
2、公司建立了较完善的内部控制制度，公司按照内部控制制度规范运作，
防范了经营风险，合理保证了资产安全和财务报告及相关信息的真实完整。
3、公司财务结构合理，财务状况良好，财务报告真实反映了公司的财务状
况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的
审计报告。
4、公司进一步优化组织机构设置，撤销广电事业部，成立网络能源公司（非
独立法人单位），提高了公司的工作效率和协同效应。
5、全体董事和高级管理人员应认真学习监管机构关于买卖公司股票的相关
规定，确保程序合规，信息披露充分。
6、公司应进一步强化环保意识，进一步加强对环境保护及消防安全相关法
律法规的学习，不断提升环境信息透明度，按规定披露公司环境信息，确保公司
履行环境保护社会责任。
（十三）中小投资者权益保护
1、持续关注中小投资者权益保护。督促公司根据中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等要求，在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和
诉求，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，中小股东的合法权益得到
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了充分维护。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护股东利益。
3、积极学习相关法律法规和部门规章，参加独立董事资格培训和后续教育，
及时掌握相关政策，加强对涉及保护中小股东权益的法律法规的认识和理解。
（十四）聘任审计机构
独立董事深入了解年报审计及内控审计会计师事务所的相关资料，与相关会
计师事务所负责人及项目经理进行沟通，充分考察、审慎选择年报审计和内控审
计会计师事务所。
四、总体评价和建议
2019 年度，公司全体独立董事本着勤勉与诚信的精神，按照各项法律法规
的要求，履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
以上为公司独立董事 2019 年度履职工作情况，特此报告。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
34
议案十至十五：
审议《关于为子公司提供担保额度》的议案
各位股东及股东代表：
公司为相关子公司融资提供担保的有效期将于 2019 年年度股东大会召开之
日届满。鉴于该等子公司提请公司继续为其融资提供担保，及子公司成都熊猫电
子科技有限公司首次提出融资担保申请，公司综合考虑该等子公司生产经营情况
和实际资金需求，建议自 2019 年年度股东大会结束之次日起至 2020 年年度股东
大会召开之日止期间（以下简称“该期间”），为以下子公司总额累计不超过人民
币 95,500 万元融资提供担保，具体如下：
1、为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 29,000 万元融资提供担保；
2、为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过 33,000 万元融资提供担保；
3、为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 17,000 万元融资提供担保；
4、为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过 9,000 万元融资提供担保；
5、为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 1,500 万元融资提供担保；
6、为成都熊猫电子科技有限公司总额不超过 6,000 万元融资提供担保。
建议提请公司股东大会授权公司总经理代表公司在该期间内，处理上述为相
关子公司融资提供担保的具体事宜。
上述为子公司提供担保额度的事项经于 2020 年 5 月 8 日召开的公司第九届
董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
35
议案十六：
关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提名傅园园女士为公司第九
届监事会非职工监事候选人，公司第九届监事会第十一次会议审议通过该事项。
建议审议选举傅园园女士为公司第九届监事会非职工监事，任期与第九届监
事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。
以上内容，请各位股东及股东代表审议。
附：傅园园女士简历
傅园园女士：1972 年出生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。历
任南京熊猫电子股份有限公司审计处副处长、监察审计部审计主任、副部长、南
京熊猫电子制造有限公司财务经理等。2010 年 12 月至 2015 年 1 月任南京熊猫
电子股份有限公司监察审计部部长，2015 年 1 月至 2019 年 12 月任南京熊猫电
子股份有限公司审计部部长，2019 年 12 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有
限公司审计部主任。傅园园女士长期从事企业内部审计与财务管理工作，具有丰
富的内控管理和财务管理的工作经验。
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